证券代码：600775       证券简称：南京熊猫       公告编号：2021-022


                     南京熊猫电子股份有限公司
         关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1.   股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2.   股东大会召开日期：2021 年 6 月 29 日
3.   股权登记日
       股份类别         股票代码    股票简称             股权登记日
         Ａ股            600775     南京熊猫              2021/6/18


二、     增加临时提案的情况说明
1.   提案人：南京中电熊猫信息产业集团有限公司
2.   提案程序说明
      南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 5 月 29 日公
告了股东大会召开通知，合计持有 26.98%股份的股东南京中电熊猫信息产业集

团有限公司，在 2021 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.   临时提案的具体内容
（1）审议关于选举公司第十届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案；

（3）审议关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案；
（4）审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币 800 万元，
授权董事会在此限额内厘定第十届董事会相关董事、第十届监事会相关监事及任
期与第十届董事会同步的高级管理人员的酬金。
    上述临时提案的详细内容，请见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载于《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫第九届董事会第二十次
会议决议公告》（临 2021-020）、《南京熊猫第九届监事会第十七次会议决议公告》

（临 2021-021），及于 2021 年 6 月 10 日刊载于香港交易所网站的相关公告。


三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知事
    项不变。
    更新后的授权委托书详见附件 2。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
                     至 2021 年 6 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                    A 股股东     H 股股东
非累积投票议案
1       审议《公司 2020 年度董事会工作报告》           √           √
2       审议《公司 2020 年度监事会工作报告》           √           √
3       审议《公司 2020 年度财务决算报告》             √           √
4       审议《公司 2021 年度财务预算报告》             √           √
5       审议《公司 2020 年度利润分配方案》             √           √
     审议《关于聘任 2021 年度审计机构》的议案，
     续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
6    司 2021 年度国际核数师、国内核数师和内控     √   √
     审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内
     确定其薪酬。
7    审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》         √   √
8    审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》       √   √
9    审议《关于购买 2021 年董责险》的议案         √   √
     审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超
     过 20,000 万元融资提供担保，有效期自 2020
10   年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度     √   √
     股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内
     处理为其融资提供担保的具体事宜。
     审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超
     过 25,000 万元融资提供担保，有效期自 2020
11   年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度     √   √
     股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内
     处理为其融资提供担保的具体事宜。
     审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超
     过 6,000 万元融资提供担保，有效期自 2020
12   年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度     √   √
     股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内
     处理为其融资提供担保的具体事宜。
     审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超
     过 5,000 万元融资提供担保，有效期自 2020
13   年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度     √   √
     股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内
     处理为其融资提供担保的具体事宜。
     审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超
     过 1,500 万元融资提供担保，有效期自 2020
14   年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度     √   √
     股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内
     处理为其融资提供担保的具体事宜。
     审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超
     过 10,000 万元融资提供担保，有效期自 2020
15   年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度     √   √
     股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内
     处理为其融资提供担保的具体事宜。
     审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额
     的限额为人民币 800 万元，授权董事会在此限
16   额内厘定第十届董事会相关董事、第十届监事     √   √
     会相关监事及任期与第十届董事会同步的高
     级管理人员的酬金。
                             累积投票议案
                                                   应选董
17.00   关于选举公司第十届董事会董事的议案         事（6）
                                                     人
        审议选举周贵祥先生为公司第十届董事会执
17.01   行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过     √      √
        该决议案时生效；
        审议选举李韧之先生为公司第十届董事会执
17.02   行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过     √      √
        该决议案时生效；
        审议选举夏德传先生为公司第十届董事会执
17.03   行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过     √      √
        该决议案时生效；
        审议选举沈见龙先生为公司第十届董事会非
17.04   执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通     √      √
        过该决议案时生效；
        审议选举邓伟明先生为公司第十届董事会非
17.05   执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通     √      √
        过该决议案时生效；
        审议选举李长江先生为公司第十届董事会非
17.06   执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通     √      √
        过该决议案时生效。
                                                   应选独
        关于选举公司第十届董事会独立非执行董事
18.00                                              立董事
        的议案
                                                   （3）人
        审议选举戴克勤先生为公司第十届董事会独
18.01   立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审     √      √
        议通过该决议案时生效；
        审议选举熊焰韧女士为公司第十届董事会独
18.02   立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审     √      √
        议通过该决议案时生效；
        审议选举朱维驯先生为公司第十届董事会独
18.03   立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审     √      √
        议通过该决议案时生效。
                                                 应选监
        关于选举公司第十届监事会非职工监事的议
19.00                                            事（2）
        案
                                                 人
        审议选举赵冀先生为公司第十届监事会非职
19.01   工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过    √       √
        该决议案时生效。
        审议选举傅园园女士为公司第十届监事会非
19.02   职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通    √       √
        过该决议案时生效。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案详见公司于 2021 年 3 月 27 日、4 月 20 日、6 月 11 日刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用




    特此公告。



                                          南京熊猫电子股份有限公司董事会

                                                          2021 年 6 月 10 日


     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1



采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进

行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应

选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
 4.00    关于选举董事的议案                              投票数
 4.01    例：陈××
 4.02    例：赵××
 4.03    例：蒋××
……     ……
 4.06    例：宋××
 5.00    关于选举独立董事的议案                          投票数
 5.01    例：张××
 5.02    例：王××
 5.03    例：杨××
 6.00    关于选举监事的议案                              投票数
 6.01    例：李××
 6.02    例：陈××
 6.03    例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”

有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                   投票票数
序号          议案名称
                                方式一      方式二        方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案          -           -               -      -
4.01   例：陈××                 500         100             100
4.02   例：赵××                  0          100             50
4.03   例：蒋××                  0          100             200
……   ……                       …          …              …
4.06   例：宋××                  0          100             50
附件 2：授权委托书

                     南京熊猫电子股份有限公司
                       授权委托书（更新后）


南京熊猫电子股份有限公司：
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
  1    审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
  2    审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
  3    审议《公司 2020 年度财务决算报告》
  4    审议《公司 2021 年度财务预算报告》
  5    审议《公司 2020 年度利润分配方案》
       审议《关于聘任 2021 年度审计机构》的议案，
       续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
  6    司 2021 年度国际核数师、国内核数师和内控审
       计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确
       定其薪酬。
  7    审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
  8    审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》
  9    审议《关于购买 2021 年董责险》的议案
       审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过
       20,000 万元融资提供担保，有效期自 2020 年年
 10    度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大
       会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为
       其融资提供担保的具体事宜。
       审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过
       25,000 万元融资提供担保，有效期自 2020 年年
 11    度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大
       会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为
       其融资提供担保的具体事宜。
       审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过
 12    6,000 万元融资提供担保，有效期自 2020 年年
       度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大
        会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为
        其融资提供担保的具体事宜。
        审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过
        5,000 万元融资提供担保，有效期自 2020 年年
13      度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大
        会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为
        其融资提供担保的具体事宜。
        审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过
        1,500 万元融资提供担保，有效期自 2020 年年
14      度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大
        会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为
        其融资提供担保的具体事宜。
        审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过
        10,000 万元融资提供担保，有效期自 2020 年年
15      度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大
        会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为
        其融资提供担保的具体事宜。
        审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额
        的限额为人民币 800 万元，授权董事会在此限
16      额内厘定第十届董事会相关董事、第十届监事
        会相关监事及任期与第十届董事会同步的高级
        管理人员的酬金。

序号                  累积投票议案名称                投票数
17.00     关于选举公司第十届董事会董事的议案
          审议选举周贵祥先生为公司第十届董事会执
17.01     行董事；任期三年，自公司股东大会审议通
          过该决议案时生效；
          审议选举李韧之先生为公司第十届董事会执
17.02     行董事；任期三年，自公司股东大会审议通
          过该决议案时生效；
          审议选举夏德传先生为公司第十届董事会执
17.03     行董事；任期三年，自公司股东大会审议通
          过该决议案时生效；
          审议选举沈见龙先生为公司第十届董事会非
17.04     执行董事；任期三年，自公司股东大会审议
          通过该决议案时生效；
          审议选举邓伟明先生为公司第十届董事会非
17.05     执行董事；任期三年，自公司股东大会审议
          通过该决议案时生效；
          审议选举李长江先生为公司第十届董事会非
17.06     执行董事；任期三年，自公司股东大会审议
          通过该决议案时生效。
         关于选举公司第十届董事会独立非执行董事
 18.00
         的议案
         审议选举戴克勤先生为公司第十届董事会独
 18.01   立非执行董事；任期三年，自公司股东大会
         审议通过该决议案时生效；
         审议选举熊焰韧女士为公司第十届董事会独
 18.02   立非执行董事；任期三年，自公司股东大会
         审议通过该决议案时生效；
         审议选举朱维驯先生为公司第十届董事会独
 18.03   立非执行董事；任期三年，自公司股东大会
         审议通过该决议案时生效。
         关于选举公司第十届监事会非职工监事的议
 19.00
         案
         审议选举赵冀先生为公司第十届监事会非职
 19.01   工监事，任期三年，自公司股东大会审议通
         过该决议案时生效。
         审议选举傅园园女士为公司第十届监事会非
 19.02   职工监事，任期三年，自公司股东大会审议
         通过该决议案时生效。


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期： 年       月   日


备注：


   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。