证券代码：600775           证券简称：南京熊猫       公告编号：临2021-033

                     南京熊猫电子股份有限公司
                 第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2021 年 8 月 25 日以接纳书面议案形式召开第十届监事会第二次
会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
公司监事会现有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》
的有关规定，监事会已将公司 2021 年半年度报告及对董事会编制的公司 2021 年
半年度报告的审核意见等相关议案派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到
作出决定所需的法定人数，因此公司第十届监事会第二次会议一致通过如下决
议：


       一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了认真严格的审
核，并提出如下书面审核意见：
    1、董事会关于公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报
告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
    2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2021 年上半年的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为；
    4、我们认为公司及时、公平地披露信息，公司 2021 年半年度报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   二、审议通过了经修订的《公司企业年金计划实施细则》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 25 日




   报备文件
   （一）南京熊猫第十届监事会第二次会议决议




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