证券代码：600775          证券简称：南京熊猫     公告编号：临 2021-050

                      南京熊猫电子股份有限公司
                 第十届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的
有关规定，于 2021 年 12 月 28 日下午十六时三十分，在公司会议室以现场会结合
通讯方式召开第十届董事会第五次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事
有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》有关规定，已将
议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事
规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周贵祥
先生主持，经过讨论，公司第十届董事会第五次会议通过如下决议：


     一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
     选举易国富先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 28 日




    报备文件
     （一）公司第十届董事会第五次会议决议




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