证券代码：600777           证券简称：新潮能源          公告编号：2021-021



                 山东新潮能源股份有限公司
         第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ★ 公司全体监事出席了本次会议。
    ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次监事会审议的所有议案均获通过。

    一、监事会会议召开情况

    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。

    2．本次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以通讯方式发出。

    3．本次会议于 2021 年 4 月 29 日 11:00 以现场和通讯表决的方式召开。

    4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

    监事会意见：
    本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次
计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状
况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）会议审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

    监事会审核意见：

    1.参与 2020 年年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    2.2020 年年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

 管理制度的各项规定。

    3.2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2020 年度的经营管理和
财务状况等事项。

    4.2020 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （四）会议审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

    监事会意见：

    公司 2020 年度内部控制评价报告符合法律法规及其他相关文件的要求。公
司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控
制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循。
公司编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （五）会议审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    监事会同意公司编制的 2020 年度财务决算报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    监事会意见：
    1.根据公司所处行业并结合公司发展状况，同意公司 2020 年度不进行利润
分配。
    2.根据《公司章程》“现金分红的条件”的条款规定，2020 年度不满足现金
分红的条件。因此，监事会同意公司 2020 年度不进行现金分红。
    3.鉴于上述原因，公司 2020 年度不进行利润分配，有利于公司的长远发展，
未有损害公司和全体股东利益的情况存在。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （七）会议审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    监事会同意公司编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2020 年度募集资
金的实际使用情况等内容。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （八）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会意见：

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本
次会计政策的变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （九）会议审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

    监事会审核意见：
    1.参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
    2.2021 年第一季度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
    3.2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2021 年第一季度的
经营管理和财务状况等事项。
    4.2021 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、上网公告附件

    无。

    特此公告。



                                                山东新潮能源股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2021 年 4 月 30 日