证券代码：600777           证券简称：新潮能源          公告编号：2021-029


       山东新潮能源股份有限公司
 关于股东提请增加 2020 年年度股东大会
             临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 5 月 6 日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”或“新潮能
源”）收到落款为：宁夏顺亿能源科技有限公司、绵阳泰合股权投资中心（有限
合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限
合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）提交的书面材料《关于增加山
东新潮能源股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》。具体如下：

“致：山东新潮能源股份有限公司董事会

    鉴于山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）将于 2021
年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。

    宁夏顺亿能源科技有限公司、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关
山投资管理中心（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善
见股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“提案人”）合计持有公司 3%以上的股
份。为提升公司治理水平，规范公司运作，大力发展公司业务，现提案人根据《中
华人民共和国公司法》《山东新潮能源股份有限公司章程》等相关规定，向公司
2020 年年度股东大会提出增加有关罢免董事、监事的临时议案，并由宁夏顺亿
能源科技有限公司、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山投资管理中
心（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）向公司提出提名相关
董事及监事的临时议案，具体如下：

    议案 1：《关于免去刘珂先生第十一届董事会非独立董事职务的议案》

    议案 2：《关于免去范啸川先生第十一届董事会非独立董事职务的议案》
    议案 3：《关于免去程锐敏先生第十一届董事会非独立董事职务的议案》

    议案 4：《关于免去张晓峰先生第十一届董事会独立董事职务的议案》

    议案 5：《关于免去杜晶女士第十一届董事会独立董事职务的议案》

    议案 6：《关于免去刘思远先生第十届监事会监事职务的议案》

    议案 7：《关于免去陆旭先生第十届监事会监事职务的议案》

    议案 8：《关于选举王进洲先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

    议案 9：《关于选举潘辉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

    议案 10:《关于选举王兆国先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

    议案 11：《关于选举覃业贵先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

    议案 12：《关于选举肖义南先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

    议案 13：《关于选举吴玉龙先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

    议案 14：《关于选举邵侃先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》




    提案人声明：以上提案符合《上市公司股东大会规则》第十三条规定、保证
所提供持股证明文件和授权委托书真实。

    特此提议”。




    对提案人提出的《关于增加山东新潮能源股份有限公司 2020 年年度股东大
会临时提案的函》及附件，公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定对相关事项进行核查。公司将按照法律法规及规范性文件的要求履
行信息披露义务，如果符合相关规定，公司将及时发出 2020 年年度股东大会增
加临时提案的公告。

    公司提醒投资者注意，公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、 证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露为准，敬请广大投资者注意投资风险。


    备查文件: 《关于增加山东新潮能源股份有限公司 2020 年年度股东大会临
时提案的函》及附件


   特此公告。




                                             山东新潮能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 5 月 7 日