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公司公告

新潮能源:新潮能源2020年年度股东大会决议公告2021-05-21  

                        证券代码:600777              证券简称:新潮能源      公告编号:2021-035


                   山东新潮能源股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无

一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间:2021 年 5 月 20 日
(二)     股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层
   (1007 -1012 室)
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       290

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              2,877,860,815
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例(%)                                                42.3183


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集,董事长刘珂先生主持,会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式对全部议案进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人(2 人授权),董事徐联春、戴梓岍、程锐敏因
   公务未能亲自出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书张宇出席了本次股东大会。


二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案


1、 议案名称:《2020 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                     反对                   弃权

                票数          比例       票数          比例       票数         比例

                              (%)                    (%)                  (%)

   A股       1,562,881,173    54.3070 652,915,077      22.6875 662,064,565    23.0054




2、 议案名称:《2020 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                     反对                   弃权

                票数          比例       票数          比例       票数         比例

                              (%)                    (%)                  (%)

   A股       1,562,387,973    54.2899 653,519,077      22.7085 661,953,765    23.0016




3、 议案名称:《2020 年年度报告及摘要》

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类型              同意                     反对                   弃权

                票数          比例       票数          比例       票数         比例

                              (%)                    (%)                  (%)

   A股       1,563,169,873    54.3171 652,425,577      22.6705 662,265,365    23.0124




4、 议案名称:《2020 年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                     反对                   弃权

                票数          比例       票数          比例       票数         比例

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   A股       1,562,671,973    54.2998 652,990,477      22.6901 662,198,365    23.0101




5、 议案名称:《2020 年度利润分配预案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                     反对                   弃权

                票数          比例       票数          比例       票数         比例

                              (%)                    (%)                  (%)

   A股       1,560,909,320    54.2385 654,797,730      22.7529 662,153,765    23.0085




6、 议案名称:《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                     反对                   弃权

                票数          比例       票数          比例       票数         比例

                              (%)                    (%)                  (%)

   A股       1,563,095,973    54.3145 652,463,977      22.6718 662,300,865    23.0137




7、 议案名称:《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                     反对                   弃权

                票数          比例       票数          比例       票数         比例

                              (%)                    (%)                  (%)

   A股       1,562,230,973    54.2845 653,431,477      22.7055 662,198,365    23.0101




8、 议案名称:《关于公司董事、监事薪酬的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                     反对                   弃权

                票数          比例       票数          比例       票数         比例

                              (%)                    (%)                  (%)

   A股       1,559,698,240    54.1964 655,712,330      22.7847 662,450,245    23.0188
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                同意                     反对                       弃权
 议案
          议案名称                      比例                     比例                       比例
 序号                    票数                     票数                       票数
                                       (%)                    (%)                      (%)
        《2020 年度董
  1     事会工作报      785,339,087    37.3914   652,915,077    31.0864   662,064,565      31.5222
        告》
        《2020 年度监
  2     事会工作报      784,845,887    37.3679   653,519,077    31.1152   661,953,765      31.5169
        告》
        《2020 年年度
  3                     785,627,787    37.4051   652,425,577    31.0631   662,265,365      31.5318
        报告及摘要》
        《2020 年度财
  4                     785,129,887    37.3814   652,990,477    31.0900   662,198,365      31.5286
        务决算报告》
        《2020 年度利
  5                     783,367,234    37.2975   654,797,730    31.1761   662,153,765      31.5264
        润分配预案》
        《关于续聘财
        务报告审计会
  6     计师事务所并    785,553,887    37.4016   652,463,977    31.0649   662,300,865      31.5335
        支付其报酬的
        议案》
        《关于续聘内
        控报告审计机
  7                     784,688,887    37.3604   653,431,477    31.1110   662,198,365      31.5286
        构并支付其报
        酬的议案》
        《关于公司董
  8     事、监事薪酬    782,156,154    37.2398   655,712,330    31.2196   662,450,245      31.5406
        的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上同意通过。
      本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京京知律师事务所
    律师:娄允、庞阳
2、 律师见证结论意见:
    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所作出的决议合法有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                              山东新潮能源股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 21 日