意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

新潮能源:独立董事关于第十一届董事第九次(临时)会议相关事项的独立意见2021-07-08  

                                         山东新潮能源股份有限公司
 独立董事关于第十一届董事会第九次(临时)会议
                     相关事项的独立意见



    山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次(临
时)会议于 2021 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开,作为公司的独立董事,我
们参加了董事会会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,
就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

    一、《关于相关主体变更承诺事项的议案》的独立意见

    本次相关主体变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号――
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他
相关法律、法规的规定,变更方案合法合规,不损害公司和其他投资者的利益。
公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避。本次会议的审议、表决程序
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议。

    (下接签字页)
(本页无正文,为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第
九次(临时)会议相关事项的独立意见》的签字页)




独立董事:




    杜   晶                  杨   旌                  张晓峰




                                                   2021 年 7 月 7 日