证券代码：600777           证券简称：新潮能源             公告编号：2021-054



               山东新潮能源股份有限公司
 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
    ★ 公司全体董事出席了本次会议。
    ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况

    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规

的有关规定。
    2．本次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以通讯方式发出。
    3．本次会议于 2021 年 8 月 13 日 10:00 以通讯表决的方式召开。
    4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    5．本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

    董事会认为，公司 2021 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式
（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的
要求进行编制。2021 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公

司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的公
司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）会议审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-
056）。
    公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十次
（临时）会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件
    山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十次（临时）会

议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  山东新潮能源股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      2021 年 8 月 14 日