股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2009-20 号

    四川水井坊股份有限公司

    第六届监事会2009 年第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司第六届监事会于2009年8月27日在公司会议室召开2009年第二次会议。

    会议召开通知于2009 年8 月14 日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3 人，实到监事

    3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了

    如下决议：

    一、 审议通过了公司《2009 年半年度报告》及其摘要。

    经监事会对董事会编制的《2009 年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

    （一）、公司2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的

    各项规定；

    （二）、公司2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所

    包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与2009 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密

    规定的行为。

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    二、 审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公司2009 年第二次临时股东大会材

    料。

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司2009 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    监事会

    二○○九年八月二十九日