股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2009-17 号

    四川水井坊股份有限公司

    六届董事会2009 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司六届董事会于2009 年8 月27 日在公司会议室召开2009

    年第二次会议。会议召开通知于2009 年8 月14 日发出，以书面方式通知了全体董事。

    会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公

    司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真

    审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、 审议通过了公司《关于设立内审机构的议案》。

    根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会财会（2008）7 号关于印发《企业

    内部控制基本规范》的通知要求，为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水

    平和风险防范能力，促进企业可持续发展，决定在公司内部管理机构中增设专门内审机

    构——公司审计部（室），其职能为：负责对公司财务收支和经济活动进行内部审计监

    督；协调内部控制审计，组织对内部控制的有效性进行监督检查，并按相关规定定期进

    行自我评价，出具内部控制自我评价报告，报董事会及其审计委员会批准；负责对公司

    现行《内部控制制度》参照《企业内部控制基本规范》提出修订完善意见，在报经董事

    会批准后监督实施。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、 审议通过了公司《关于人事变动的议案》。

    因工作变动，李溢中先生辞去公司副总经理职务，David C.Chen(陈传琨)先生辞去

    公司财务副总监职务；经公司研究、总经理提名，同意聘任Tony Wei（卫华）先生为2

    公司代理财务副总监，同意聘任郭晓军先生为公司内审机构负责人。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    Tony Wei（卫华）先生、郭晓军先生简历见附件。

    三、审议通过了公司及控股子公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

    为应对经济危机对公司未来可能产生的资金风险，根据公司经营发展需要，同意公

    司及控股子公司向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

    （一）同意公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都新华支行申

    请办理期限为12 个月的7,500 万元银行承兑汇票的授信业务。

    （二）同意公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司在招商银行成都分行通锦桥支行

    申请办理期限为12 个月的3,500 万元综合授信业务。

    （三）同意公司控股子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华

    支行申请办理期限为12 个月的7,500 万元银行承兑汇票的授信业务。

    （四）同意公司以信用方式在中国建设银行成都市新华支行申请办理期限为12 个

    月的15,000 万元综合授信业务。

    （五）同意公司在中信银行股份有限公司成都走马街支行申请办理期限为12 个月

    的8,000 万元综合授信业务，并同意由本公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司为该笔

    授信提供连带责任担保。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

    根据公司经营发展需要，同意公司为控股子公司银行授信提供担保，具体内容如

    下：

    （一）同意公司为控股子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都新华支行

    申请办理期限为12 个月的7,500 万元银行承兑汇票的授信业务提供连带责任担保。3

    （二）同意公司为控股子公司成都聚锦商贸有限公司在招商银行成都分行通锦桥支

    行申请办理期限为12 个月的3,500 万元综合授信业务提供连带责任担保。

    （三）同意公司为控股子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新

    华支行申请办理期限为12 个月的7,500 万元银行承兑汇票的授信业务提供连带责任担

    保。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司2009 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过了公司《2009 年半年度报告》及其摘要。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公司2009 年第二次

    临时股东大会材料。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司2009 年第二次临时股东大会审议。

    七、审议通过了公司《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于2009 年9 月15 日上午9︰30 召开2009 年第二次临时股东大会，会议将

    采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2009

    年第二次临时股东大会的通知》。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年八月二十九日4

    附件：个人简历

    Tony Wei（卫华），男，35 岁，国籍：新加坡，美国芝加哥大学商学院MBA、复

    旦大学理学士。历任美国亨氏有限公司（全球总部）战略企划部高级分析师、（英国总

    部）销售财务经理，帝亚吉欧洋酒公司（亚太区总部）财务系统项目经理。

    郭晓军，男，40 岁，中专学历。历任成都全兴销售有限公司财务部会计、都江堰

    九兴印刷有限公司财务部部长、成都九兴印刷包装有限公司财务总监助理、四川全兴商

    贸有限公司财务部经理。