股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2009-23 号

    四川水井坊股份有限公司

    二OO 九年第二次临时股东大会决议公告

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、 会议召开和出席情况

    四川水井坊股份有限公司2009 年第二次临时股东大会经公司董事会召集，采取现场记名投票

    表决的方式召开，现场会议于2009 年9 月15 日上午9︰30 在成都市全兴路9 号公司多功能厅召

    开。

    出席会议股东及股东授权代表共11 人，代表股份196,347,937 股，占公司总股本的40.19%。

    公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次股东会议。会议符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定，合法、有效。

    二、 提案审议和表决情况

    会议认真审议了公司董事会关于召开2009 年第二次临时股东大会通知中所列各项议案，并以

    现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

    （一） 审议通过了公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

    （该项议案的表决结果为：196,347,937 股赞成，占参会股东有表决权股份总数的100%；0

    股反对，占0.00%；0 股弃权，占0.00%）

    （二） 审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

    （该项议案的表决结果为：196,347,937 股赞成，占参会股东有表决权股份总数的100%；0

    股反对，占0.00%；0 股弃权，占0.00%）

    注：以上两项议案内容详见2009 年8 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

    刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2009 年第二次

    临时股东大会会议资料》。

    三、 律师见证情况

    本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证，出具了公司2009

    年第二次临时股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有

    关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

    四、 备查文件目录

    （一）经与会董事、监事签字确认的《股东大会决议》

    （二）《四川成都世正律师事务所法律意见书》

    （三）会议记录

    注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    二OO九年九月十五日