四川水井坊股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会会议资料

    《关于转让所持四川全兴酒业有限公司55%股权的议案》

    为了贯彻进一步加强公司中外战略合作伙伴深入合作以实现把“水井坊”品

    牌打造成世界级品牌的战略发展思路，同时结合探索“全兴”品牌经营发展的新模

    式，根据目前国家产业政策的相关规定，公司董事会决定转让公司所持四川全兴

    酒业有限公司55%的股权。经与成都金瑞通实业股份有限公司（非关联的内资企

    业）协商一致，决定向其转让公司所持四川全兴酒业有限公司55%的股权及其相

    关权益。本次股权转让完毕后，公司仍持有四川全兴酒业有限公司40%的股权。

    根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2010）第V1008 号《资产评估

    报告书》，四川全兴酒业有限公司以2009 年10 月31 日为评估基准日确定的净资

    产评估值为人民币11,787 万元（较10 月31 日账面净资产6,817.12 万元评估增

    值72.90%）。本次股权转让以该净资产评估值1︰1 为作价基准，四川全兴酒业

    有限公司55%的股权作价为人民币6,482.85 万元。本次股权交易已征得四川全兴

    酒业有限公司其他股东同意放弃优先受让权。

    请各位股东审议。

    四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制

    2010 年2 月