股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2010-03 号

    四川水井坊股份有限公司

    六届董事会2010 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司六届董事会于2010 年2 月28 日在公司会议室召开

    2010 年第一次临时会议。会议召开通知于2010 年2 月22 日发出，以书面方式通

    知了全体董事。会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事和部分高管人员列

    席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长

    黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于转让所持四川全兴酒业有限公司55%股权的议案》。

    为了贯彻进一步加强公司中外战略合作伙伴深入合作以实现把“水井坊”品

    牌打造成世界级品牌的战略发展思路，同时结合探索“全兴”品牌经营发展的新模

    式，根据目前国家产业政策的相关规定，公司董事会决定转让公司所持四川全兴

    酒业有限公司55%的股权。经与成都金瑞通实业股份有限公司（非关联的内资企业）

    协商一致，决定向其转让公司所持四川全兴酒业有限公司55%的股权及其相关权

    益。本次股权转让完毕后，公司仍持有四川全兴酒业有限公司40%的股权。根据中

    和资产评估有限公司出具的中和评报字（2010）第V1008 号《资产评估报告书》，

    四川全兴酒业有限公司以2009 年10 月31 日为评估基准日确定的净资产评估值为

    人民币11,787 万元（较10 月31 日账面净资产6,817.12 万元评估增值72.90%）。

    本次股权转让以该净资产评估值1︰1 为作价基准，四川全兴酒业有限公司55%的

    股权作价为人民币6,482.85 万元。本次股权交易已征得四川全兴酒业有限公司其

    他股东同意放弃优先受让权。本次股权转让的相关文件经本次董事会议审议批准

    后，尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议通过后实施。本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了公司《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2010 年3 月17 日上午9︰30 召开2010 年第一次临时股东大会，会

    议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于

    召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董事会

    二O 一O 年二月二十八日