股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2010-09 号

    四川水井坊股份有限公司

    六届董事会2010 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司六届董事会于2010 年3 月17 日在公司会议室召开2010 年第

    二次临时会议。会议召开通知于2010 年3 月16 日发出，以电话方式通知了全体董事。会议

    应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事和部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公

    司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，

    通过了如下决议：

    根据公司经营发展情况，以及董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，决定聘任

    Kenneth Macpherson（中文译名：柯明思，简历详见附件1）为公司总经理；公司董事王仲滋

    先生继续担任常务副总经理职务，不再代理总经理职务。

    公司独立董事认为，上述聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符

    合有关任职条件，同意将其聘任为公司总经理。（公司独立董事独立意见详见附件2）

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年三月十七日

    附件1： Kenneth Macpherson（柯明思），男，40 岁，国籍：英国，英国布里斯托大学（University

    of Bristol）经济学学士。历任帝亚吉欧印度洋酒业总经理、帝亚吉欧亚洲新兴市场商务总监、

    帝亚吉欧中国大陆和香港地区总经理、帝亚吉欧大中华区董事总经理、帝亚吉欧（上海）洋

    酒有限公司法定代表人。现任帝亚吉欧大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）总裁、

    四川水井坊股份有限公司第六届董事会董事、四川成都全兴集团有限公司副董事长。附件2： 四川水井坊股份有限公司

    独立董事意见

    本人作为四川水井坊股份有限公司六届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》

    和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范

    围内，就下列事项发表如下意见：

    四川水井坊股份有限公司六届董事会2010 年第二次临时会议聘任的总经理提名符合有

    关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意将Kenneth Macpherson（柯明

    思）聘任为公司总经理。

    独立董事：郑泰安 吕先锫 陈永忠

    二O 一O 年三月十七日