股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2010-13号

    四川水井坊股份有限公司

    关于2010年日常经营性关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 预计2010年日常经营性关联交易的基本情况

    单位：万元

    关联方

    关联交易内容

    关联交易金额

    占同类交易额的比重(％)

    Diageo Singapore Pte Limited

    销售商品

    3,336

    2.05

    二、 关联方介绍和关联关系

    Diageo Singapore Pte Limited(以下简称DSPL)

    1． 基本情况：

    DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并做为Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚国家以及澳大利亚）Diageo的海外业务。

    2． 与本公司的关联关系：

    DSPL 与Diageo Highlands.Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股母公司全兴集团有限公司49%的股份。

    三、 定价政策和定价依据

    向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

    四、 交易目的和交易对上市公司的影响

    向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，是为了利用Diageo国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造中国高端白酒的代表性产品，并逐步走向世界。这是符合公司及全体股东利益的。

    五、 审议程序

    本项关联交易已经提交公司六届董事会2010年第一次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

    公司独立董事一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

    六、 关联交易协议签署情况

    上述关联交易经公司董事会会议审议通过后，授权董事长及相关人员在上述总额内按规定权限具体签署。

    七、 备查文件

    1. 四川水井坊股份有限公司六届董事会2010年第一次会议决议；

    2. 独立董事意见书。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    二O一O年三月三十日