股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2010-14号

    四川水井坊股份有限公司

    关于召开2009年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2010年4月23日上午9︰30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2009年度股东大会，现通知如下：

    一、会议基本情况：

    1．会议召开的时间：2010年4月23日上午9︰30；

    2．会议召开的地点：成都市全兴路9号公司多功能厅；

    3．股权登记日：2010年4月19日；

    4．会议召集人：公司董事会；

    5．会议方式：现场投票。

    二、会议审议内容：

    1． 审议公司《2009年度董事会工作报告》；

    2． 审议公司《2009年度监事会工作报告》；

    3． 审议公司《2009年度财务决算报告》；

    4． 审议公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》；

    5． 审议公司《2009年度报告及其摘要》；

    6． 审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

    7． 审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

    8. 审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

    注：上述议案已经公司六届董事会2010年第一次会议审议通过，议案具体内容详见2010年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《六届董事会2010年第一次会议决议公告》、《2009年度报告摘要》，

    1以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司《2009年度报告》全文和《2009年度股东大会会议资料》。

    三、出席会议对象：

    1．凡2010年4月19日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

    四、参加会议登记办法：

    1．请符合上述条件的股东于2010年4月20日至4月22日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

    2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

    3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

    4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

    公司地址：成都市全兴路9号

    邮政编码：610036

    联系电话：028—86252847

    传 真：028—86695460

    联 系 人：王成兵、陆 莉、田冀东

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    二O一O年三月三十日

    附件： 2授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托期限： 3