股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2010-15 号

    四川水井坊股份有限公司

    二OO 九年度股东大会决议公告

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、 会议召开和出席情况

    四川水井坊股份有限公司2009 年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。

    现场会议于2010 年4 月23 日上午9︰30 在成都市全兴路9 号公司多功能厅召开。

    出席会议股东及股东授权代表共15 人，代表股份199,581,944 股，占公司总股本的40.85%。

    公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师阎民宪出席

    会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    二、 提案审议和表决情况

    会议认真审议了公司董事会关于召开2009 年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司

    独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

    (一) 审议通过了公司《2009 年度董事会工作报告》。

    （该项议案的表决结果为：199,581,944 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    (二) 审议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》。

    （该项议案的表决结果为：199,581,944 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    (三) 审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》。

    （该项议案的表决结果为：199,581,944 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    (四) 审议通过了公司《2009 年度利润分配或资本公积转增股本预案》。

    （该项议案的表决结果为：199,581,944 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

    (五) 审议通过了公司《2009 年度报告其摘要》

    （该项议案的表决结果为：199,581,944 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    (六) 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

    （该项议案的表决结果为：199,581,944 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    (七) 审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

    （该项议案的表决结果为：199,581,944 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    (八) 审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

    （该项议案的表决结果为：199,581,944 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    注：以上一至八项议案内容详见2010 年4 月2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

    报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2009 年度

    报告》全文和《2009 年度股东大会会议资料》。

    三、 律师见证情况

    本次股东大会经四川世正律师事务所律师阎民宪出席会议并见证，出具了公司2009 年度股东

    大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公

    司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

    四、 备查文件目录

    （一）经与会董事、监事签字确认的《股东大会决议》

    （二）《四川世正律师事务所法律意见书》

    （三）会议记录

    注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    二O一O年四月二十三日