股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2010-18 号

    四川水井坊股份有限公司

    六届董事会2010 年第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司六届董事会于2010 年10 月26 日在公司会议室召

    开2010 年第四次会议。会议召开通知于2010 年10 月15 日发出，以书面方式通

    知了全体董事。会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事和部分高管人员列

    席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事

    长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2010 年第三季度报告》全文及其正文。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于副总经理人选变动的议案》。

    因工作变动，Ken McGuire（可恩）先生辞去公司副总经理职务。根据公司

    经营发展需要，以及董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，决定聘任Brian

    Barcazk（中文译名：布莱恩，简历见附件1）先生为公司副总经理。（公司独立

    董事就此项议案发表独立意见，详见附件2）

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    二O 一O 年十月二十六日2

    附件1：Brian Barcazk（布莱恩）简历

    Brian Barcazk（布莱恩），男，50 岁，国籍：美国，美国威士康星大学

    机械工程学士学位。曾任帝亚吉欧全球供应系统英国和爱尔兰技术总监、帝

    亚吉欧美国供应高级副总裁、帝亚吉欧北美供应高级副总裁。现任四川成都

    全兴集团有限公司董事。

    附件2： 四川水井坊股份有限公司

    独立董事意见

    本人作为四川水井坊股份有限公司六届董事会独立董事，根据《公司

    法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有

    关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：

    四川水井坊股份有限公司六届董事会2010 年第四次会议聘任的副总经

    理人选提名符合有关规定、提名程序合法有效，该人员符合有关任职条件，

    同意聘任。

    独立董事：郑泰安、吕先锫、陈永忠

    二O 一O 年十月二十六日