股票代码：600779            股票简称：水井坊             编号：临 2011-03 号


                      四川水井坊股份有限公司
          关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于 2011 年 2 月 15 日上午 10︰00
在成都市全兴路 9 号本公司多功能厅召开 2011 年第一次临时股东大会，现通知如
下：
一、会议基本情况：
    1．会议召开的时间：2011 年 2 月 15 日上午 10︰00；
    2．会议召开的地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅；
    3．股权登记日：2011 年 2 月 10 日；
    4．会议召集人：公司董事会；
    5．会议方式：现场投票。


二、会议审议内容：
    审议《关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案》


    该项议案已经公司六届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过，会议决议公
告刊载于 2011 年 1 月 29 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司
《2011 年第一次临时股东大会会议资料》。


三、出席会议对象：
    1．凡 2011 年 2 月 10 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
    2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。


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四、参加会议登记办法：
     1．请符合上述条件的股东于 2011 年 2 月 11 日至 2 月 14 日中的工作日到本
公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司
董事办时间为准）。
     2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席
人身份证登记。
     3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授
权委托书及委托人股票帐户卡登记。
    4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
    公司地址：成都市全兴路 9 号
    邮政编码：610036
    联系电话：028—86252847
    传    真：028—86695460
    联 系 人：陆     莉、田冀东




                                               四川水井坊股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二 O 一一年一月二十九日
附件：

                                  授权委托书

      兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊
股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人签名（单位须加盖公章）：         身份证号码：

     委托人持有股数：                       委托人股东帐户：

     受托人签名：                           身份证号码：

     委托期限：

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