股票代码：600779            股票简称：水井坊         编号：临 2011-07 号


                             四川水井坊股份有限公司

                六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司六届董事会 2011 年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议

召开通知及相关材料于 2011 年 3 月 29 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实

际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》

和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于

2011 年 4 月 1 日通过了如下决议：


    审议通过了《关于投资公司包装生产中心（一区）技改项目的议案》

    水井坊作为中国高端白酒，对包装质量要求较高，公司目前包装生产中心（一区）的生产设

备、设施落后，不利于水井坊包装质量的提升及新技术的应用。同时，该区生产能力也较小，已

严重影响到了未来水井坊市场发展的需要。因此，为解决公司包装质量、包装产能与未来市场发

展之间的矛盾，公司决定投资实施包装生产中心（一区）技改项目。

    本技改项目内容为：淘汰 4 条包装生产线，新建 3 条包装生产线，每条线生产能力为 3000

瓶/小时，可灌装 250ml、500ml、581ml 三种规格瓶型，本项目投资估算为 1892 万元。

    本项目建成后，公司可年新增成品酒包装生产能力 3500 吨，可年节约待装酒约 20 吨，产品

包装质量将显著提高，有效提升公司产品形象和品牌形象。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告



                                                          四川水井坊股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            二○一一年四月一日
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