股票代码：600779             股票简称：水井坊          编号：临 2011-09 号


                     四川水井坊股份有限公司
           六届监事会 2011 年第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    四川水井坊股份有限公司六届监事会于 2011 年 4 月 26 日在公司会议室召开
2011 年第一次会议。会议召开通知于 2011 年 4 月 15 日发出，以书面方式通知
了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章
程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席朱国英女士主持，会议经认真审议、
依法表决，通过了如下决议：

一、   审议通过了公司《监事会 2010 年度工作报告》

   本项议案表决情况：     3 票同意、   0 票反对、   0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、   审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》

   本项议案表决情况：     3 票同意、   0 票反对、    0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

三、   审议通过了公司《2010 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

   本项议案表决情况：     3 票同意、   0 票反对、    0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

四、   审议通过了公司《2010 年度报告》及其摘要

   经监事会对董事会编制的《2010 年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
   （一）、公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和内部管理制度的各项规定；
   （二）、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2010 年度的经营
管理和财务状况等事项；
   （三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2010 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
   本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、   0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、   审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

   续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本项议案审议通过
后，尚需公司股东大会审议批准。（注：本报告期内支付给信永中和会计师事务
所年报审计费用为伍拾万元。截止目前，信永中和会计师事务所已连续为本公司
提供审计 5 年）
   本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、   0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

六、   审议通过了公司《关于 2011 年日常关联交易的议案》

   具体内容详见《关于 2011 年日常经营性关联交易的公告》。
   本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、   0 票弃权。

七、   审议通过了公司《关于监事人选调整的议案》

   公司监事朱国英女士因工作变动申请辞去监事职务，自公司股东大会选举新
任监事后生效。监事会提名邓佳女士为监事候选人，任期同第六届监事会。
   邓佳女士简历见附件 1。
   本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、   0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

八、   审议通过了公司《关于改选公司第六届监事会主席的议案》

   因朱国英女士辞去公司监事会主席职务，根据相关规定，选举王成兵先生为
公司第六届监事会主席。
   王成兵先生简历见附件 2。
   本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、   0 票弃权。

九、   审议通过了公司《2011 年第一季度报告》全文及其正文
   经监事会对董事会编制的《2011 年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认
为：
   （一）、公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和内部管理制度的各项规定；
   （二）、公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年第一
季度的经营管理和财务状况等事项；
   （三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2011 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
   本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、   0 票弃权。


    特此公告




                                                   四川水井坊股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                   二 O 一一年四月二十六日




附件 1:   邓佳女士简历

    邓佳，女，38 岁，大专学历，经济师、高级人力资源管理师，历任成都全
兴销售公司办公室副主任、四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任、四川
水井坊股份有限公司营销中心品牌推广部经理，现任四川水井坊股份有限公司营
销中心办公室&人力资源经理、四川水井坊股份有限公司工会委员会委员、营销
中心党支部副书记。

附件 2:   王成兵先生简历

    王成兵，男，39 岁，大学本科，助理工程师，历任四川全兴集团有限公司
投资发展部业务主办，四川全兴股份有限公司董事办主任助理，四川水井坊股份
有限公司证券事务代表，现任四川水井坊股份有限公司第六届监事会监事、合规
主管。