股票代码：600779                   股票简称：水井坊         编号：临    2011-11 号


                             四川水井坊股份有限公司
                      关于 2011 年日常经营性关联交易的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 预计 2011 年日常经营性关联交易的基本情况
                                                                       单位：万元
          关联方             关联交易内容   关联交易金额   占同类交易额的比重(％)
Diageo    Singapore    Pte
                               销售商品         5,146               4.56
Limited


二、 关联方介绍和关联关系
（一） Diageo Singapore Pte Limited(以下简称 DSPL)
    1．基本情况：
    DSPL 是 Diageo 集团下属公司，于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立，并做为 Diageo
亚太区域总部，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚以及澳大利亚）
Diageo 的海外业务。
    2．与本公司的关联关系：
    DSPL 与 Diageo Highlands.Holding B.V 均为 Diageo 集团下属公司，Diageo
Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股母公司四川成都全兴集团有
限公司 49%的股份。

三、 定价政策和定价依据
    向 Diageo Singapore Pte Limited 销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口
外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

四、 交易目的和交易对上市公司的影响
    向 Diageo Singapore Pte Limited 销售水井坊品牌白酒商品，是为了利用 Diageo
国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井
坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造中国高端白酒的代表性产品，并逐步走
向世界，符合公司及全体股东利益。

五、 审议程序
    本项关联交易已经提交公司六届董事会 2011 年第一次会议审议，并在关联董事回避
表决的情况下审议通过。
    公司独立董事一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准
则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕
交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关
联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

六、 关联交易协议签署情况
    上述关联交易经公司董事会会议审议通过后，授权董事长及相关人员在上述总额内
按规定权限具体签署。

七、 备查文件
    1．    四川水井坊股份有限公司六届董事会 2011 年第一次会议决议；
    2．    独立董事意见书。


    特此公告




                                               四川水井坊股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二 O 一一年四月二十六日