水井坊：2010年度股东大会决议公告2011-05-18
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2011-15 号
四川水井坊股份有限公司
二 O 一 O 年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。
现场会议于 2011 年 5 月 18 日上午 9︰30 在成都市全兴路 9 号公司多功能厅召开。
出席会议股东及股东授权代表共 13 人，代表股份 198,743,620 股，占公司总股本的 40.68%。
公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师阎民宪、谢
萍出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、提案审议和表决情况
会议认真审议了公司董事会关于召开 2010 年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司
独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》。
（该项议案的表决结果为：198,743,620 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0.00 %；0 股弃权，占 0.00%）
（二）审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》。
（该项议案的表决结果为：198,743,620 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0.00 %；0 股弃权，占 0.00%）
（三）审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》。
（该项议案的表决结果为：198,743,620 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0.00 %；0 股弃权，占 0.00%）
（四）审议通过了公司《2010 年度利润分配或资本公积转增股本预案》。
1
（该项议案的表决结果为：198,743,620 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0.00 %；0 股弃权，占 0.00%）
（五）审议通过了公司《2010 年度报告其摘要》
（该项议案的表决结果为：198,743,620 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0.00 %；0 股弃权，占 0.00%）
（六）审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。
（该项议案的表决结果为：198,743,620 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0.00 %；0 股弃权，占 0.00%）
（七）审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
（该项议案的表决结果为：198,743,620 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0.00 %；0 股弃权，占 0.00%）
（八）审议通过了公司《关于监事人选调整的议案》
（该项议案的表决结果为：198,743,620 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0.00 %；0 股弃权，占 0.00%）
注：以上一至八项议案内容详见 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2010 年度
报告》全文和《2010 年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证，出具了公司 2010 年
度股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法
规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事、监事签字确认的《股东大会决议》
（二）《四川世正律师事务所法律意见书》
（三）会议记录
注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
二 O 一一年五月十八日
2
