股票代码：600779                  股票简称：水井坊                编号：临 2011-14 号


                         四川水井坊股份有限公司
             六届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     四川水井坊股份有限公司六届董事会 2011 年第四次临时会议以通讯表决方式召

开。本次会议召开通知及相关材料于 2011 年 5 月 12 日发出，送达了全体董事。会议应

参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方

式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 7 名董事以

通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2011 年 5 月 17 日通过了如下决议：

     根据公司经营发展情况，以及董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，决定

聘任鲍雨先生（简历详见附件 1）为公司副总经理。

     公司独立董事认为，上述聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、

该人员符合有关任职条件，同意将其聘任为公司副总经理。（公司独立董事独立意见详

见附件 2）

    本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



     特此公告




                                                     四川水井坊股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     二○一一年五月十七日
附件 1：鲍雨先生简历

    鲍雨，男，45 岁，汉族，中共党员，研究生，工程师。历任四川省成都全兴酒厂

车间工艺员、技改办科员、供销科副科长，四川全兴股份有限公司包装处副处长（主持

工作）、总经办副主任（主持工作），四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，

成都水井坊营销有限公司董事、常务副总经理，成都九兴印刷包装有限公司董事、常务

副总经理，四川水井坊股份有限公司董事、总经理助理，成都全兴商贸有限公司总经理，

成都全兴房地产开发有限公司董事、常务副总经理。


附件 2：                     四川水井坊股份有限公司

                                   独立董事意见

    本人作为四川水井坊股份有限公司六届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章

程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解

的事实范围内，就下列事项发表如下意见：

    四川水井坊股份有限公司六届董事会 2011 年第四次临时会议聘任的副总经理提名

符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意将鲍雨先生聘任为

公司副总经理。




                                           独立董事：郑泰安 吕先锫 陈永忠

                                                  二 O 一一年五月十七日