股票代码：600779              股票简称：水井坊             编号：临 2011-21 号


                      四川水井坊股份有限公司
            六届监事会 2011 年第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司六届监事会于 2011 年 8 月 25 日在公司会议室召开
2011 年第二次会议。会议召开通知于 2011 年 8 月 15 日发出，以书面方式通知
了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章
程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席王成兵先生主持，会议经认真审议、
依法表决，通过了如下决议：


一、审议通过了公司《2011 年半年度报告》及其摘要


    经监事会对董事会编制的《公司 2011 年半年度报告》及其摘要进行谨慎审
核，监事会认为：
    （一）公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年半年度
的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2011 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案表决情况： 3 票同意、      0 票反对、   0 票弃权。


二、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》


    具体内容详见 2011 年 8 月 27 日《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公司六届董事会 2011 年第二次
会议决议公告。
    本项议案表决情况： 3 票同意、      0 票反对、   0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告




                                     四川水井坊股份有限公司
                                            监 事 会
                                     二 O 一一年八月二十五日