股票代码：600779              股票简称：水井坊             编号：临 2012- 14 号


                      四川水井坊股份有限公司
            六届监事会 2012 年第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司六届监事会于 2012 年 4 月 26 日在公司
会议室召开 2012 年第一次会议。会议召开通知于 2012 年 4 月 16 日
发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由
监事会主席王成兵先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如
下决议：

一、审议通过了公司《监事会 2011 年度工作报告》

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、                    0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2011 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、                    0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2011 年年度报告》及其摘要

    经监事会对董事会编制的《2011 年年度报告》进行谨慎审核，
监事会认为：
    （一）公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2011 年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

    续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。（注：
本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为伍拾万元。
截止目前，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计 6 年）
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于 2012 年日常经营性关联交易的议案》

   具体内容详见公司《关于 2012 年日常经营性关联交易的公告》。
   本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    根据公司发展战略，为集中资源发展白酒主营业务，并结合国家
宏观调控政策及相关监管规定，决定对《公司章程》作如下修改：
原文：
    第十三条（其中第一款）      经依法登记, 公司的主营范围：生
产销售酒、生物材料及其制品（国家限制产品除外）；从事房地产开
发、经营业务。
修改为：
    第十三条 经依法登记，公司的主营范围：生产销售酒、生物材
料及其制品（国家限制产品除外）。
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
八、 审议通过了公司《2012 年第一季度报告》全文及其正文

    经监事会对董事会编制的《2012 年第一季度报告》进行谨慎审
核，监事会认为：
    （一）公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2012 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2012 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。




   特此公告。




                                          四川水井坊股份有限公司
                                                 监 事 会
                                          二 O 一二年四月二十六日