股票代码：600779           股票简称：水井坊             编号：临 2012-21 号


                      四川水井坊股份有限公司
               关于召开 2011 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于 2012 年 6 月 29 日上午 9︰30
在成都市全兴路 9 号本公司多功能厅召开 2011 年度股东大会，现通知如下：


一、会议基本情况：
    1．会议召开的时间：2012 年 6 月 29 日上午 9︰30；
    2．会议召开的地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅；
    3．股权登记日：2012 年 6 月 25 日；
    4．会议召集人：公司董事会；
    5．会议方式：现场投票。


二、会议审议内容：
    1．审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
    2．审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
    3．审议公司《2011 年度财务决算报告》；
    4．审议公司《2011 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
    5．审议公司《2011 年度报告及其摘要》；
    6．审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
    7．审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
    此议案包括 2011 年 8 月 25 日召开的六届董事会 2011 年第二次会议及 2012
年 4 月 26 日召开的六届董事会 2012 年第一次会议审议通过的两次《关于修改<
公司章程>的议案》。
    8．审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

                                    1
    9．审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
    10．审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。
    注：上述议案已经公司 2011 年 8 月 25 日召开的六届董事会 2011 年第二次
会议、2012 年 4 月 26 日召开的六届董事会 2012 年第一次会议、六届监事会 2012
年第一次会议、2012 年 6 月 8 日召开的六届董事会 2012 年第四次临时会议、六
届监事会 2012 年第一次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2011 年 8 月 27
日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《六届董事会
2011 年第二次会议决议公告》、2012 年 4 月 28 日刊载的本公司《六届董事会 2012
年第一次会议决议公告》、《六届监事会 2012 年第一次会议决议公告》、《2011 年
度报告摘要》、2012 年 6 月 9 日刊载的本公司《六届董事会 2012 年第四次临时
会议决议公告》、《六届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告、《2011 年度报告》全文、
摘要及《2011 年度股东大会会议资料》。


三、出席会议对象：
    1．凡 2012 年 6 月 25 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
    2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。


四、参加会议登记办法：
     1．请符合上述条件的股东于 2012 年 6 月 26 日至 6 月 28 日到本公司董事
办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时
间为准）。
     2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出
席人身份证登记。
     3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，
授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
     4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。




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公司地址：成都市全兴路 9 号
邮政编码：610036
联系电话：028—86252847
传    真：028—86695460
联 系 人：田冀东




                                  四川水井坊股份有限公司
                                        董   事   会
                                   二 O 一二年六月八日




                              3
附件：

                             授权委托书

    兹委托           先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公
司 2012 年 6 月 29 日召开的 2011 年度股东大会，并代为行使本次股东大会以下
议案的表决权。

     请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。
序 号                   议 案                  赞 成   反 对     弃 权
   1   审议公司《2011 年度董事会工作报告》
   2   审议公司《2011 年度监事会工作报告》
   3   审议公司《2011 年度财务决算报告》
   4   审议公司《2011 年度利润分配或资本公积
       转增股本预案》
   5   审议公司《2011 年度报告及其摘要》
   6   审议公司《关于续聘信永中和会计师事务
       所的议案》
   7   审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
   8   审议公司《关于董事会换届选举的议案》
   9   审议公司《关于监事会换届选举的议案》
  10   审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》

    本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的
意思表决。
    □是              □否

委托人签名：                   身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：                委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名：                    身份证号码：

受托人联系电话：


                                          委托日期          年   月   日




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