股票代码：600779                  股票简称：水井坊                   编号：临 2012- 20 号


                            四川水井坊股份有限公司
              六届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告


           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司六届监事会于 2012 年 6 月 8 日在公司会议室召开 2012 年第一次临时会

议。会议召开通知于 2012 年 5 月 30 日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席王成兵先生主

持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、    审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    六届监事会已届满，现根据《公司法》、公司《章程》等的有关规定，提请公司股东大会进行监事

会换届选举，并提名第七届监事会候选人如下：王成兵先生、Annabel Moore(莫安蓓)女士，另外 1 席

拟由职工代表王刚先生出任，各位人员简历见附件。

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。



附件：监事候选人简历：

    王成兵，男，40 岁，大学本科，助理工程师，历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主

办，四川全兴股份有限公司董事办主任助理，四川水井坊股份有限公司证券事务代表。现任四川水井

坊股份有限公司第六届监事会监事会主席。


    Annabel Moore(莫安蓓)，女，48 岁,国籍:英国，毕业于 Guildford 学院法律专业。历任 Lawrence

Graham 律师事务所律师，NCR 法律顾问。于 1995 年加入帝亚吉欧，现任亚太区法律总顾问。



    职工代表简历：

    王刚，男，45 岁，本科学位，MBA 学历。历任成都市体育运动学校副校长，成都市体工队副队长，
                                             1
成都市网球运动管理中心副主任，四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任，销售管理部经理，

品牌推广部经理，VIP 团购部经理，分工会主席，党支部副书记，成都水井坊营销有限公司副总经理。

现任四川水井坊股份有限公司第六届监事会监事，水井坊博物馆（筹）馆长。




   特此公告



                                                                 四川水井坊股份有限公司

                                                                        监 事 会

                                                                    二○一二年六月八日




                                            2