股票代码：600779                   股票简称：水井坊                 编号：临 2012-22 号


                        四川水井坊股份有限公司
                     二 O 一一年度股东大会决议公告

                                     特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。


一、会议召开和出席情况
    四川水井坊股份有限公司 2011 年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。
现场会议于 2012 年 6 月 29 日上午 9︰30 在成都市全兴路 9 号公司多功能厅召开。
    出席会议股东及股东授权代表共 18 人，代表股份 199,154,867 股，占公司总股本的 40.76%。
公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师阎民宪、邹
传英出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。


二、提案审议和表决情况
     会议认真审议了公司董事会关于召开 2011 年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司
独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过了公司《董事会 2011 年度工作报告》。
    （该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（二）审议通过了公司《监事会 2011 年度工作报告》。
    （该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（三）审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》。
    （该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（四）审议通过了公司《2011 年度利润分配或资本公积转增股本预案》。


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    （该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（五）审议通过了公司《2011 年度报告及其摘要》
    （该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（六）审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。
    （该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（七）审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》
    （该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（八）审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》
    1．选举黄建勇先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞成，
占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占 0 %；0 股弃权，占 0%）
    2．选举 Kenneth Macpherson（柯明思）先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果
为：199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占 0 %；0 股弃权，占 0%）
    3．选举 Peter Batey（贝彼德）先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：
199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占 0 %；0 股弃权，占 0%）
    4．选举 Anna Manz(明安娜)女士为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：
199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占 0 %；0 股弃权，占 0%）
    5．选举 Jeffrey Huang（黄捷飞）先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：
199,154,867 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占 0 %；0 股弃权，占 0%）
    6．选举 Richard Burn（彭雅贤）先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：
198,174,867 股赞成，占参会股东持股总数的 99.51%； 股反对，占 0 %；980,000 股弃权，占 0.49%）
    7．选举郑泰安先生为公司七届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞
成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占 0 %；0 股弃权，占 0%）
    8．选举吕先锫先生为公司七届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞
成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占 0 %；0 股弃权，占 0%）
    9．选举章群女士为公司七届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：198,174,867 股赞成，
占参会股东持股总数的 99.51%；0 股反对，占 0 %；980,000 股弃权，占 0.49%）
（九）审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

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    1．选举王成兵先生为公司七届监事会监事。（该项议案的表决结果为：199,154,867 股赞成，
占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占 0 %；0 股弃权，占 0%）
    2．选举 Annabel Moore(莫安蓓)女士为公司七届监事会监事。（该项议案的表决结果为：
198,174,867 股赞成，占参会股东持股总数的 99.51%； 股反对，占 0 %；980,000 股弃权，占 0.49%）
（十）审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》
    （该项议案的表决结果为：199,154,767 股赞成，占参会股东持股总数的 99.9999%；100 股
反对，占 0.0001 %；0 股弃权，占 0%）
    注：以上一至十项议案内容详见 2011 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊载的本公司《六届董事会 2011 年第二次会议决议公告》、2012 年 4 月 28 日刊载的本公司《六
届董事会 2012 年第一次会议决议公告》、《六届监事会 2012 年第一次会议决议公告》、《2011 年度
报告摘要》、2012 年 6 月 9 日刊载的本公司《六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告》、《六
届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的
本公司相应公告、《2011 年度报告》全文、摘要及《2011 年度股东大会会议资料》。


三、律师见证情况
    本次股东大会经四川世正律师事务所律师阎民宪、邹传英出席会议并见证，出具了公司 2011
年度股东大会法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法
规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。


四、备查文件目录
  （一）经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》
  （二）《四川世正律师事务所法律意见书》
  （三）会议记录
    注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。


    特此公告




                                                            四川水井坊股份有限公司
                                                            二 O 一二年六月二十九日




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