股票代码：600779              股票简称：水井坊             编号：临 2012- 25 号

                      四川水井坊股份有限公司
            七届监事会 2012 年第一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     根据《公司法》、《公司章程》和公司 2011 年度股东大会决议，

新组成的公司七届监事会于 2012 年 6 月 29 日在公司会议室召开第一

次会议。会议召开通知于 2012 年 6 月 20 日发出。会议应到监事 3 人，

实到监事 2 人，公司监事 Annabel Moore(莫安蓓)女士未能出席会议，

书面委托监事王成兵先生参会并代为表决。会议符合《公司法》、《公

司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了

如下决议：

一、选举王成兵先生为公司第七届监事会主席。

     本项议案表决情况：         3 票同意、       0 票反对、     0 票弃权。

二、根据工作需要，聘任张宏艳女士为公司监事会专职秘书。

     张宏艳女士简历见附件。

     本项议案表决情况：         3 票同意、       0 票反对、       0 票弃权。

                                                 四川水井坊股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                 二 O 一二年六月二十九日

     附件：张宏艳女士简历

     张宏艳，女，34 岁，大专，历任四川水井坊股份有限公司营销

中心办公室秘书, 四川水井坊股份有限公司监事会专职秘书。