股票代码：600779              股票简称：水井坊            编号：临 2012-28 号


                      四川水井坊股份有限公司
            七届监事会 2012 年第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司七届监事会于 2012 年 8 月 28 日在公司
会议室召开 2012 年第二次会议。会议召开通知于 2012 年 8 月 17 日
发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2
人，公司监事会主席王成兵先生未能出席会议，书面委托监事王刚先
生主持会议并代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，
合法、有效。会议由监事王刚先生主持，会议经认真审议、依法表决，
通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2012 年半年度报告》及其摘要

    经监事会对董事会编制的《公司 2012 年半年度报告》及其摘要
进行谨慎审核，监事会认为：
    （一）公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2012 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2012 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案表决情况： 3 票同意、   0 票反对、 0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见 2012 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公司
七届董事会 2012 年第二次会议决议公告。
    本项议案表决情况： 3 票同意、   0 票反对、   0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。




  特此公告




                                      四川水井坊股份有限公司
                                              监 事 会
                                      二 O 一二年八月二十八日