股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临 2013-001 号


                      四川水井坊股份有限公司
                                董事会公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     四川水井坊股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董

事会于 2013 年 1 月 18 日收到 Kenneth Macpherson（柯明思）先生提

交的书面辞职报告：因个人工作变动，辞去其担任的公司董事、副董

事长、战略与执行委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，按相关

规定，本项辞职自辞职报告送达董事会之日起生效；同时，因个人工

作变动原因，Kenneth Macpherson（柯明思）先生将自 2013 年 3 月

15 日起辞去其所担任的本公司总经理职务，届时 Kenneth Macpherson

（柯明思）先生将不再担任本公司任何职务。

     在 Kenneth Macpherson（柯明思）先生离职之前，本公司将与

Kenneth Macpherson（柯明思）先生对其所负责的工作进行平稳交接、

过渡。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选和总经理的

聘任工作。

     本公司董事会对 Kenneth Macpherson（柯明思）先生在长期担任

公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！



     特此公告
四川水井坊股份有限公司

      董 事   会

二 O 一三年一月十八日