股票代码：600779           股票简称：水井坊             编号：临 2013-008 号


                     四川水井坊股份有限公司
               关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于 2013 年 4 月 17 日上午 9︰30
在成都市全兴路 9 号本公司多功能厅召开 2012 年度股东大会，现通知如下：


一、会议基本情况：
    1．会议召开的时间：2013 年 4 月 17 日上午 9︰30；
    2．会议召开的地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅；
    3．股权登记日：2013 年 4 月 11 日；
    4．会议召集人：公司董事会；
    5．会议方式：现场投票。


二、会议审议内容：
    1．审议公司《2012 年度董事会工作报告》；
    2．审议公司《2012 年度监事会工作报告》；
    3．审议公司《2012 年度财务决算报告》；
    4．审议公司《2012 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
    5．审议公司《2012 年度报告及其摘要》；
    6．审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
    7．审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
    8．审议公司《关于 2013 年日常关联交易的议案》；
    9．审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
    10．审议公司《关于选举一名董事的议案》；
    11．审议《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司 100%股权的

                                     1
议案》。
    注：上述议案已经 2012 年 8 月 28 日召开的公司七届董事会 2012 年第二次
会议、七届监事会 2012 年第二次会议、2013 年 3 月 5 日召开的公司七届董事会
2013 年第三次临时会议、2013 年 3 月 25 日召开的公司七届董事会 2013 年第一
次会议、七届监事会 2013 年第一次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》2012 年 8 月 30 日刊载的本公司《七届董
事会 2012 年第二次会议决议公告》、《七届监事会 2012 年第二次会议决议公告》、
2013 年 3 月 6 日刊载的本公司《七届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告》、
2013 年 3 月 28 日刊载的本公司《七届董事会 2013 年第一次会议决议公告》、《七
届监事会 2013 年第一次会议决议公告》、《2012 年度报告摘要》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告、《2012 年度报告》全文、
摘要及《2012 年度股东大会会议资料》。


三、出席会议对象：
    1．凡 2013 年 4 月 11 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
    2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。


四、参加会议登记办法：
     1．请符合上述条件的股东于 2013 年 4 月 12 日至 4 月 16 日到本公司董事
办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时
间为准）。
     2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出
席人身份证登记。
     3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，
授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
     4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。




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公司地址：成都市全兴路 9 号
邮政编码：610036
联系电话：028—86252847
传    真：028—86695460
联 系 人：田冀东




                                  四川水井坊股份有限公司
                                        董   事   会
                                  二 O 一三年三月二十五日




                              3
附件：

                             授权委托书

    兹委托           先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公
司 2013 年 4 月 17 日召开的 2012 年度股东大会，并代为行使本次股东大会以下
议案的表决权。

     请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。
序 号                   议 案                  赞 成   反 对     弃 权
   1   审议公司《2012 年度董事会工作报告》
   2   审议公司《2012 年度监事会工作报告》
   3   审议公司《2012 年度财务决算报告》
   4   审议公司《2012 年度利润分配或资本公积
       转增股本预案》
   5   审议公司《2012 年度报告及其摘要》
   6   审议公司《关于续聘信永中和会计师事务
       所的议案》
   7   审议公司《关于为全资子公司银行授信提
       供担保的议案》
   8   审议公司《关于 2013 年日常关联交易的议
       案》
   9   审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
  10   审议公司《关于选举一名董事的议案》
  11   审议《关于公司及全资子公司转让成都聚
       锦商贸有限公司 100%股权的议案》

    本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的
意思表决。
    □是              □否

委托人签名：                   身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：                委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名：                    身份证号码：

受托人联系电话：


                                          委托日期          年   月   日


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