股票代码：600779                   股票简称：水井坊                  编号：临 2013-004 号


                            四川水井坊股份有限公司

                   七届监事会 2013 年第一次会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司七届监事会于 2013 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2013
年第一次会议。会议召开通知于 2013 年 3 月 13 日发出，以书面方式通知了全体监事。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、
有效。会议由监事会主席王成兵先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下
决议：

一、 审议通过了公司《监事会 2012 年度工作报告》

   本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、 审议通过了公司《2012 年度财务决算报告》

   本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、               0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、 审议通过了公司《2012 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

   本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、               0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、 审议通过了公司《2012 年年度报告》及其摘要

    经监事会对董事会编制的《2012 年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
    （一）公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部
管理制度的各项规定；
    （二）公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状
况等事项；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2012 年年度报告编制和审议的人员
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有违反保密规定的行为。
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

    续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审
计工作，聘期一年。（注：本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为陆
拾伍万元。截止目前，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计 7 年）
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、 审议通过了公司《关于 2013 年日常经营性关联交易的议案》

   具体内容详见公司《关于 2013 年日常经营性关联交易的公告》。
   本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

   特此公告




                                                    四川水井坊股份有限公司
                                                            监事会

                                                     二 O 一三年三月二十五日




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