股票代码：600779               股票简称：水井坊              编号：临 2013-005 号


                         四川水井坊股份有限公司
                关于公司 2013 年日常关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

●本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；
●董事会在审议本项关联交易时关联董事回避表决；
●本项关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
    本项关联交易已经提交 2013 年 3 月 25 日召开的公司七届董事会 2013 年第
一次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。
    公司独立董事一致认为：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵循
了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正原则；本次交易对公司是
必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未
损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
    本项关联交易尚需股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
    2012 年向帝亚吉欧出口销售收入 6,813 万元，较 2011 年增长 33%；年初预
计向帝亚吉欧出口销售收入 8,345 万元，实际数较预计数的差异原因在于出口市
场需求较年初预计减少。

（三）预计 2013 年日常经营性关联交易的基本情况
                                                                     单位：万元
                                                          占同类交易额的比重
       关联方            关联交易内容    关联交易金额
                                                                  (％)
Diageo Singapore   Pte
                           销售商品         10,175                 6%
Limited


二、关联方介绍和关联关系
    Diageo Singapore Pte Limited(以下简称 DSPL)
    1.基本情况：
    DSPL 是 Diageo 集团下属公司，于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立，并作为
Diageo 亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以
及澳大利亚）Diageo 的海外业务。
     2.与本公司的关联关系：
     DSPL 与 Diageo Highlands.Holding B.V 均为 Diageo 集团下属公司，Diageo
Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都全兴集团
有限公司 53%的股份。

三、定价政策和定价依据

    向 Diageo Singapore Pte Limited 销售公司生产的白酒商品，参照同类商品出
口外销的市场价格及国内销售的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和
分担情况进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
    向 Diageo Singapore Pte Limited 销售公司白酒商品，是为了利用 Diageo 国际
市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水
井坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造国际一流的中国高端白酒品
牌，符合公司及全体股东利益。

五、关联交易协议签署情况
    上述关联交易事项经公司股东大会审议通过后，授权董事长及相关人员在上
述总额 120%以内按规定权限具体签署相关协议等文件。

六、备查文件
    1．四川水井坊股份有限公司七届董事会 2013 年第一次会议决议；
    2．独立董事意见书。




    特此公告




                                                   四川水井坊股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                   二 O 一三年三月二十五日