股票代码：600779                   股票简称：水井坊                 编号：临 2013-009 号


                        四川水井坊股份有限公司
                     二 O 一二年度股东大会决议公告

                                     特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。


一、会议召开和出席情况
    四川水井坊股份有限公司 2012 年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。
现场会议于 2013 年 4 月 17 日上午 9︰30 在成都市全兴路 9 号公司多功能厅召开。
    出席会议股东及股东授权代表共 13 人，代表股份 196,038,750 股，占公司总股本的 40.13%。
公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师阎民宪、王
旭出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。


二、提案审议和表决情况
     会议认真审议了公司董事会关于召开 2012 年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司
独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过了公司《董事会 2012 年度工作报告》。
    （该项议案的表决结果为：196,038,750 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（二）审议通过了公司《监事会 2012 年度工作报告》。
    （该项议案的表决结果为：196,038,750 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（三）审议通过了公司《2012 年度财务决算报告》。
    （该项议案的表决结果为：196,038,750 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（四）审议通过了公司《2012 年度利润分配或资本公积转增股本预案》。


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    （该项议案的表决结果为：196,038,750 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
(五) 审议通过了公司《2012 年度报告及其摘要》
    （该项议案的表决结果为：196,038,750 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
(六) 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。
    （该项议案的表决结果为：196,038,750 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
(七) 审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
    （该项议案的表决结果为 196,038,750 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占
0 %；0 股弃权，占 0%）
(八) 审议通过了公司《关于 2013 年日常关联交易的议案》
    （该项议案的表决结果为：2,042,306 股赞成，占参会股东持股总数的 100%； 股反对，占 0 %；
0 股弃权，占 0%。关联股东四川成都全兴集团有限公司代表 193,996,444 股，回避表决。）
(九) 审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》
    （该项议案的表决结果为 196,038,750 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占
0 %；0 股弃权，占 0%）
(十) 审议通过了公司《关于选举一名董事的议案》
    （该项议案的表决结果为：195,989,267 股赞成，占参会股东持股总数的 99.97%；49,483 股
反对，占 0.03%；0 股弃权，占 0%）
(十一) 审议通过了公司《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司 100%股权的议案》
    （该项议案的表决结果为：196,038,649 股赞成，占参会股东持股总数的 99.99%；101 股反
对，占 0.01 %；0 股弃权，占 0%）
    注：上述议案已经 2012 年 8 月 28 日召开的公司七届董事会 2012 年第二次会议、七届监事会
2012 年第二次会议、2013 年 3 月 5 日召开的公司七届董事会 2013 年第三次临时会议、2013 年 3
月 25 日召开的公司七届董事会 2013 年第一次会议、七届监事会 2013 年第一次会议审议通过，议
案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2012 年 8 月 30 日刊载的本公司《七
届董事会 2012 年第二次会议决议公告》、《七届监事会 2012 年第二次会议决议公告》、2013 年 3
月 6 日刊载的本公司《七届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告》、2013 年 3 月 28 日刊载的本
公司《七届董事会 2013 年第一次会议决议公告》、《七届监事会 2013 年第一次会议决议公告》、
《2012 年度报告摘要》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告、《2012
年度报告》全文、摘要及《2012 年度股东大会会议资料》。
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三、律师见证情况
   本次股东大会经四川世正律师事务所律师阎民宪、王旭出席会议并见证，出具了公司 2012 年
度股东大会法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规
及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。


四、备查文件目录
 （一）经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》
 （二）《四川世正律师事务所法律意见书》
 （三）会议记录
   注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。


   特此公告




                                                       四川水井坊股份有限公司
                                                        二 O 一三年四月十七日




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