股票代码：600779                       股票简称：水井坊                   编号：临 2013-013 号


                               四川水井坊股份有限公司

                   七届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
       对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司七届董事会于2013 年6 月27 日在公司会议室召开2013 年第五次临时

会议。会议召开通知于 2013 年 6 月 18 日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，

实到董事 8 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，

合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：



     一、 审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

    鉴于公司董事 Jeffrey Huang(黄捷飞)先生因工作变动辞去其担任的董事职务，现根据董事会提名

委员会对提名人选资格审查意见，决定提名 Wong Ing Lee（中文译名：黄永利，简历见附件 1）先

生为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

    公司独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士已就上述提名发表了书面意见，认为董事候

选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提

交公司股东大会选举。

    公司独立董事独立意见详见附件 2。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。




    特此公告


                                                                  四川水井坊股份有限公司

                                                                         董 事 会

                                                                二○一三年六月二十七日


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附件 1：
                                   董事候选人简历
    Wong Ing Lee（黄永利）：男，39 岁，国籍：新西兰，新西兰威灵顿维多利亚大学商业管理学

士学位，新西兰注册会计师。历任新西兰审计公司助理审计师，德勤会计事务所(新西兰)高级审计

分析师，泰科国际亚洲公司(亚洲及太平洋区)高级内审，泰科国际亚洲公司亚洲区合规及内控经理，

泰科安防（中国）财务副总监，泰科安防大中华区财务总监(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)，

帝亚吉欧洋酒集团（大中华区特定项目）财务总监。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。


附件 2：
                                四川水井坊股份有限公司
                                    独立董事意见
     本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列

事项发表如下意见：

     四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符

合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

                                                    独立董事：郑泰安、吕先锫、章群
                                                            二 O 一三年六月二十七日




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