股票代码：600779          股票简称：水井坊编号：临 2013-015 号


                            四川水井坊股份有限公司

                   七届监事会 2013 年第二次临时会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司七届监事会 2013 年第二次临时会议以通讯表决方式召
开。本次会议召开通知及相关材料于 2013 年 7 月 3 日发出，送达了全体监事。会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、
方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监
事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2013 年 7 月 5 日通过了如下决议：

    审议通过了《关于监事调整的议案》

    公司监事 Annabel Moore(莫安蓓)女士因个人工作变动辞去监事职务，自公司股
东大会选举新任监事后生效。监事会提名 Lee-Peng Chow（中文译名：曹丽苹，简历
见附件）女士为监事候选人，任期同本届监事会。

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告
                                                            四川水井坊股份有限公司
                                                                    监事会
                                                              二 O 一三年七月五日
附件：
                                    监事候选人简历

    Lee-Peng Chow（曹丽苹）：女，44 岁，国籍：马来西亚，澳大利亚新南威尔士大
学商业学士学位及法律学士学位，马来西亚及香港注册律师。历任 Baker Mckenzie 律
师事务所律师，Herbert Smith 律师事务所律师，Clifford Chance 律师事务所律师，
AIG 资产管理公司香港分行法律顾问，帝亚吉欧洋酒集团亚太区收购业务高级法律顾
问。现任帝亚吉欧洋酒集团大中华区法务部总监。
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