股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临 2013-020 号


                      四川水井坊股份有限公司
                                董事会公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 8 月 29 日
收到董事 Anna Manz（明安娜）女士提交的书面辞职报告：因个人工作变动，辞
去其担任的公司董事、战略与执行委员会委员、审计委员会委员职务；同日，公
司董事会收到董事 Peter Batey（贝彼德）先生提交的书面辞职报告：因个人工作
变动，辞去其担任的公司董事职务。根据相关规定，上述辞职自辞职报告送达董
事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。
    本公司董事会对 Anna Manz（明安娜）女士及 Peter Batey（贝彼德）先生在
担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告




                                                      四川水井坊股份有限公司
                                                               董事会
                                                     二○一三年八月二十九日