股票代码：600779           股票简称：水井坊             编号：临 2013-019 号


                     四川水井坊股份有限公司
         关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于 2013 年 9 月 17 日上午 9︰30
在成都市全兴路 9 号本公司多功能厅召开 2013 年第一次临时股东大会，现通知
如下：


一、会议基本情况：
    1．会议召开的时间：2013 年 9 月 17 日上午 9︰30；
    2．会议召开的地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅；
    3．股权登记日：2013 年 9 月 10 日；
    4．会议召集人：公司董事会；
    5．会议方式：现场投票。


二、会议审议内容：
    1．审议公司《关于选举董事的议案》；
    2．审议公司《关于选举监事的议案》。
    注：上述议案已经公司 2013 年 6 月 27 日召开的七届董事会 2013 年第五次
临时会议、2013 年 7 月 5 日召开的七届监事会 2013 年第二次临时会议、2013
年 8 月 29 日召开的七届董事会 2013 年第二次会议审议通过，议案具体内容详见
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》于 2013 年 6 月 28 日刊载的本公
司《七届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告》、2013 年 7 月 6 日刊载的本
公司《七届监事会 2013 年第二次临时会议决议公告》、2013 年 8 月 30 日刊载的
本公司《七届董事会 2013 年第二次会议决议公告》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告和《2013 年第一次临时股东大会会议

                                     1
资料》。


三、出席会议对象：
    1．凡 2013 年 9 月 10 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
    2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。


四、参加会议登记办法：
     1．请符合上述条件的股东于 2013 年 9 月 11 日至 9 月 16 日到本公司董事
办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时
间为准）。
     2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出
席人身份证登记。
     3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，
授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
     4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。




    公司地址：成都市全兴路 9 号
    邮政编码：610036
    联系电话：028—86252847
    传       真：028—86695460
    联 系 人：田冀东




                                               四川水井坊股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二 O 一三年八月二十九日


                                     2
附件：

                                  授权委托书

    兹委托           先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公
司 2013 年 9 月 17 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使本次股东
大会以下议案的表决权。

     请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。
序 号                  议 案                   赞 成   反 对     弃 权
       审议公司《关于选举董事的议案》
         （1）选举 Wong Ing Lee（黄永利）先生为公司
         第七届董事会董事
  1
         （2）选举 Vinod Rao 先生为公司第七届董事会
         董事
         （3）选举 Samuel A. Fischer 先生为公司第七届
         董事会董事
         审议公司《关于选举监事的议案》
  2      （1）选举 Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士
         为公司第七届监事会监事

    本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的
意思表决。
    □是              □否

委托人签名：                         身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：                      委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名：                          身份证号码：

受托人联系电话：


                                                 委托日期         年   月   日




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