水井坊：2013年第一次临时股东大会会议资料2013-09-05
四川水井坊股份有限公司
二 O 一三年第一次临
时股东大会会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
2013 年 8 月
四川水井坊股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会材料
目 录
一、 审议公司《关于选举董事的议案》
二、 审议公司《关于选举监事的议案》
三、 审议公司《关于增加监事会席位并相应修改<公司章程>的议
案》
四、 审议公司《关于增补两名监事的议案》
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四川水井坊股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会材料
议案之一：
关于选举董事的议案
鉴于公司董事 Jeffrey Huang（黄捷飞）先生、Anna Manz（明安娜）女士和 Peter Batey
（贝彼德）先生因工作变动辞去公司董事职务，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，并经董事会提名委员会审核同意，本公司董事会拟提名 Wong Ing Lee（黄永利）先生、
Vinod Rao 先生和 Samuel A. Fischer 先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事
会。各位被提名人简历见附件 1。
公司独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士已就上述提名发表了书面意见，认
为董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同
意将候选人名单提交公司股东大会选举。
公司独立董事独立意见详见附件 2。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份董事会
附件 1：
董事候选人简历
1．Wong Ing Lee（黄永利）：男，39 岁，国籍：新西兰，新西兰威灵顿维多利亚大学
商业管理学士学位，新西兰注册会计师。历任新西兰审计公司助理审计师，德勤会计事务
所(新西兰)高级审计分析师，泰科国际亚洲公司(亚洲及太平洋区)高级内审，泰科国际亚洲
公司亚洲区合规及内控经理，泰科安防（中国）财务副总监，泰科安防大中华区财务总监(包
括中国大陆、香港、澳门和台湾)，帝亚吉欧洋酒集团（大中华区特定项目）财务总监。现
任四川水井坊股份有限公司副总经理。
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2. Vinod Rao：男，51 岁，国籍：印度，马德拉斯大学商业学士学位，印度注册会计
师。历任百事可乐公司亚太区（总部香港）财务总监，百事可乐公司印度区（古而冈）财
务总监，百事可乐公司新业务发展（亚洲、中东、非洲）副总裁，百事可乐公司大中华区
（总部上海）财务总监。现任帝亚吉欧亚太区财务总监。
3.Samuel A.Fischer：男，45 岁，国籍：澳大利亚，南澳大学金融与市场学士学位。
历任高露洁越南（东南亚）公司销售总监，高露洁捷克、斯洛伐克、匈牙利公司总经理，
高露洁越南（东南亚）公司总经理，帝亚吉欧东南亚区执行董事，帝亚吉欧中南半岛区总
经理。现任帝亚吉欧大中华区执行董事。
附件 2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第七届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章
程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的
事实范围内，就下列事项发表如下意见：
四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候
选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。
独立董事：郑泰安、吕先锫、章群
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议案之二：
关于选举监事的议案
鉴于公司监事 Annabel Moore（莫安蓓）女士因个人工作变动辞去监事职务，现根据《公
司法》、公司《章程》等有关规定，本公司监事会拟提名 Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士为
公司第七届监事会监事候选人，任期同本届监事会。简历详见附件 3。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份监事会
附件 3：
监事候选人简历
Lee-Peng Chow（曹丽苹）：女，44 岁，国籍：马来西亚，澳大利亚新南威尔士大学商
业学士学位及法律学士学位，马来西亚及香港注册律师。历任 Baker Mckenzie 律师事务所
律师，Herbert Smith 律师事务所律师，Clifford Chance 律师事务所律师，AIG 资产管理
香港分行法律顾问，帝亚吉欧洋酒集团亚太区收购业务高级法律顾问。现任帝亚吉欧洋酒
集团大中华区法务部总监。
议案之三：
关于增加监事会席位并相应修改《公司章程》的议案
2013 年 9 月 5 日公司接第一大股东四川成都水井坊集团有限公司书面增加临时议案的
通知，提请追加《关于增加监事会席位并相应修改<公司章程>的议案》。董事会认为上述临
时提案有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定，同意将此议案作为新增议案提交股东大会审议。议案
内容为：
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为进一步强化监事会的监督作用，提高公司规范运作水平，拟增设公司监事会席位，
由原来 3 席增设为 5 席，并相应对公司《章程》作如下调整：
原文：
第一百四十二条第一款 公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事
会会议。
修改为：
第一百四十二条第一款 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事
会会议。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
议案之四：
关于增补两名监事的议案
2013 年 9 月 5 日公司接第一大股东四川成都水井坊集团有限公司书面增加临时议案的
通知，提请追加《关于增补两名监事的议案》。董事会认为上述临时提案有明确的议题和具
体决议事项，且提案人身份合法，提案程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，同意将此议案作为新增议案提交股东大会审议。议案内容为：
鉴于公司监事会席位拟作调整，监事会需增补两名监事。四川成都水井坊集团有限公
司拟推荐 Daniel Stuart Hamilton (邓汉明)先生、Michael Christopher Flynn（富林麦
克克里斯托弗）先生为公司七届监事会监事候选人，任期同本届监事会。监事候选人简历
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详见附件 4。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份董事会
附件 4：
监事候选人简历
1．Daniel Stuart Hamilton (邓汉明)：男，35 岁，国籍：澳大利亚, 澳大利亚悉尼
科技大学工商学士学位。历任毕马威信用（伦敦公司及悉尼公司）经理助理，洲际酒店集
团战略发展规划总监。现任帝亚吉欧中国白酒事业部总经理。
2．Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）：男，56 岁，国籍：英国，英
国朗波揉大学工学士学位，英国皇家特许管理会计协会会员。历任帝亚吉欧俄罗斯及印度
市场财务总监。现任帝亚吉欧大中华区财务总监。
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