股票代码：600779            股票简称：水井坊           编号：临 2013-021 号


                      四川水井坊股份有限公司
   关于 2013 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013 年 8
月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上刊载了《四川水井坊股份有限公司关于召开 2013 年
第一次临时股东大会的通知》，公告了本公司 2013 年第一次临时股东大会将于
2013 年 9 月 17 日上午 9：30 在成都市全兴路 9 号公司多功能厅召开，股权登记
日为 2013 年 9 月 10 日。
    四川成都水井坊集团有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，向本公司
董事会提交了《关于对四川水井坊股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会增
加临时提案的通知》，提议本次股东大会追加《关于增加监事会席位并相应修改
<公司章程>的议案》及《关于增补两名监事的议案》。
    公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为第一大股东四川成都水井坊集
团有限公司具有提出临时提案的资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，
并有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定。董事会同意将上述临时
提案提交于 2013 年 9 月 17 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    鉴于此，公司 2013 年第一次临时股东大会审议的议案将由 2 项增加至 4 项，
具体如下：
    1．审议公司《关于选举董事的议案》；
    2．审议公司《关于选举监事的议案》；
    3．审议公司《关于增加监事会席位并相应修改<公司章程>的议案》；
    4．审议公司《关于增补两名监事的议案》。
    除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2013 年第一次临时股东大会
召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
    经修订的《授权委托书》请见附件。
    经修订的《公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料》请登陆上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）查阅。


    特此公告


                                            四川水井坊股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二 O 一三年九月五日




附件：
                                授权委托书

    兹委托           先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公
司 2013 年 9 月 17 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使本次股东
大会以下议案的表决权。

     请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。
序 号                  议 案                   赞 成   反 对     弃 权
       审议公司《关于选举董事的议案》
       （1）选举 Wong Ing Lee（黄永利）先生为公司
       第七届董事会董事
  1
       （2）选举 Vinod Rao 先生为公司第七届董事会
       董事
       （3）选举 Samuel A. Fischer 先生为公司第七届
       董事会董事
       审议公司《关于选举监事的议案》
  2    （1）选举 Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士
       为公司第七届监事会监事
  3    审议公司《关于增加监事会席位并相应修
       改<公司章程>的议案》
  4    审议公司《关于增补两名监事的议案》
       （1）选举 Daniel Stuart Hamilton (邓汉明)
       先生为公司第七届监事会监事
       （2）选举 Michael Christopher Flynn（富
       林麦克克里斯托弗）先生为公司第七届监
       事会监事

    本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的
意思表决。
    □是              □否

委托人签名：                       身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：                    委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名：                        身份证号码：

受托人联系电话：


                                               委托日期         年   月   日