股票代码：600779             股票简称：水井坊            编号：临 2013-024 号


                       四川水井坊股份有限公司
             七届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告


         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
     陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
     责任。


    四川水井坊股份有限公司七届监事会于 2013 年 9 月 17 日在公司会议室

召开 2013 年第三次临时次会议。会议召开通知于 2013 年 9 月 12 日发出，以

书面方式通知了全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公

司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通

过了如下决议：



    审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    公司监事会主席王成兵先生因工作重心变化辞去监事会主席职务，为此

选举 Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士为监事会主席。

    曹丽苹女士简历详见附件。

    本项议案表决情况：      5 票同意、    0 票反对、    0 票弃权。



    特此公告

                                           四川水井坊股份有限公司

                                                   监 事 会

                                            二 O 一三年九月十七日
    附件：曹丽苹女士简历
    Lee-Peng Chow（曹丽苹）：女，44 岁，国籍：马来西亚，澳大利亚新南
威尔士大学商业学士学位及法律学士学位，马来西亚及香港注册律师。历任
Baker Mckenzie 律师事务所律师，Herbert Smith 律师事务所律师，Clifford
Chance 律师事务所律师，AIG 资产管理公司香港分行法律顾问，帝亚吉欧洋
酒集团亚太区收购业务高级法律顾问。现任帝亚吉欧洋酒集团大中华区法务
部总监，四川水井坊股份有限公司第七届监事会监事。