股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2008-25 号



    四川水井坊股份有限公司

    五届董事会2008 年第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

    任。

    四川水井坊股份有限公司五届董事会2008 年第四次临时会议于2008 年10 月29

    日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数

    均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9 名董事以通讯表决方

    式对会议议案进行了审议，通过了如下决议：

    一、 审议通过了《公司2008 年第一季度报告》。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、 审议通过了《公司关于向银行申请授信额度的议案》

    目前，公司在各家银行均无授信额度，为提前做好公司酒业发展的相关准备工作，

    经董事会审议，同意向相关银行申请授信额度，具体申请授信情况如下表：

    银行名称 授信额度（万元） 担保及贷款方式

    民生银行成都分行 6,000.00 公司土桥厂区部分房产抵押

    招行玉双路支行 3,000.00 公司信用担保

    招行人民中路支行 3,000.00 公司信用担保

    工行金牛支行 5,000.00 公司土桥厂区部分房产抵押

    光大银行八宝支行 16,000.00 牛王庙街土地使用权抵押

    建行新华支行 15,000.00 郫县生态园土地使用权抵押

    深圳发展银行成都分行 6,000.00 公司信用担保

    合 计 54,000.00

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    2008 年10 月29 日