股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2009-03 号



    四川水井坊股份有限公司

    五届董事会2009 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司五届董事会2009 年第二次临时会议于2009 年2 月17 日以通

    讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司

    法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了

    审议，通过了如下决议：

    一、 审议通过了公司《聘任一名副总经理的议案》。

    根据公司经营发展需要，经公司代总经理提名并报董事会提名委员会审查通过，董事会

    同意聘任Ken McGuire（中文名：可恩）（简历详见附件1）为公司副总经理。（公司独立董

    事就此项议案发表独立意见，详见附件2）

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、 审议通过了公司《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2009 年3 月6 日上午9︰30 在公司多功能厅召开2009 年第一次临时股东大会，

    具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知》。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年二月十七日附件1：Ken McGuire（可恩）简历

    Ken McGuire（中文名：可恩），现年51 岁，格拉斯哥大学化学专业本科学士学位。曾

    任帝亚吉欧公司阿姆斯特丹全球供应链总监，国际供应总监，全球供应苏格兰包装总监，全

    球供应苏格兰总监、地区总监 ，苏格兰供应部包装战略&项目总监、四川成都全兴集团有限

    公司副总经理。现任四川成都全兴集团有限公司董事。

    附件2：

    四川水井坊股份有限公司

    独立董事意见

    本人作为四川水井坊股份有限公司五届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》

    和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范

    围内，就下列事项发表如下意见：

    四川水井坊股份有限公司五届董事会2009 年第一次临时会议聘任的副总经理人选提名

    符合有关规定、提名程序合法有效、符合有关任职条件，同意聘任。

    独立董事：盛毅、李贤福、郑泰安

    二OO 九年二月十七日