股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2009-07 号



    

    四川水井坊股份有限公司

    

    关于召开2008 年度股东大会的通知

    

    四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2009 年4 月23 日上午9︰30

    

    在成都市全兴路9 号本公司多功能厅召开2008 年度股东大会，现通知如下：

    

    一、会议基本情况：

    

    1．会议召开的时间：2009 年4 月23 日上午9︰30；

    

    2．会议召开的地点：成都市全兴路9 号公司多功能厅；

    

    3．股权登记日：2009 年4 月17 日；

    

    4．会议召集人：公司董事会；

    

    5．会议方式：现场投票。

    

    二、会议审议内容：

    

    1． 审议公司《2008 年度董事会工作报告》；

    

    2． 审议公司《2008 年度监事会工作报告》；

    

    3． 审议公司《2008 年度财务决算报告》；

    

    4． 审议公司《2008 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；

    

    5． 审议公司《2008 年度报告及其摘要》；

    

    6． 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

    

    7． 审议《关于董事会换届选举的议案》；

    

    8． 审议《关于监事会换届选举的议案》；

    

    9． 审议《关于修改公司《章程》的议案》。

    

    注：上述议案已经公司五届董事会2009 年第一次会议审议通过，议案具体

    

    内容详见2009 年3 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

    

    的本公司《五届董事会2009 年第一次会议决议公告》、《2008 年度报告摘要》，

    

    以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司《2008 年度报告》全

    

    文和《2008 年度股东大会会议资料》。

    

    三、出席会议对象：

    

    1．凡2009 年4 月17 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上

    

    海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    

    2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

    

    四、参加会议登记办法：

    

    1．请符合上述条件的股东于2009 年4 月20 日至4 月22 日到本公司董事

    

    办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时

    

    间为准）。

    

    2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出

    

    席人身份证登记。

    

    3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，

    

    授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

    

    4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

    

    公司地址：成都市全兴路9 号

    

    邮政编码：610036

    

    联系电话：028—86252847

    

    传 真：028—86695460

    

    联 系 人：王成兵、陆 莉、田冀东

    

    四川水井坊股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二OO 九年三月二十三日3

    

    附件：

    

    授权委托书

    

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井

    

    坊股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

    

    委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：

    

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    

    受托人签名： 身份证号码：

    

    委托期限：