股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2009-09 号



    

    四川水井坊股份有限公司

    

    关于2009 年日常经营性关联交易的公告

    

    一、 预计2009 年日常经营性关联交易的基本情况

    

    单位：万元

    

    关联方 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易额的比重(％)

    

    成都永发印务有限公司 购买包装物 4347 17.19

    

    Diageo Singapore Pte

    

    Limited

    

    销售商品 2500 2.20

    

    二、 关联方介绍和关联关系

    

    （一） 成都永发印务有限公司

    

    1． 基本情况：

    

    成都永发印务有限公司创立于2003 年8 月8 日，由（香港）永发印务有限公司、成

    

    都江氏投资有限公司和本公司共同投资设立，其前身是四川印刷行业领头羊——成都九

    

    兴印刷包装有限公司。公司业务范围涉及医药、糖酒、卷烟、食品、饮料等包装产品的

    

    设计、制版、印制等。公司现有的配套硬件设施可实现年产值逾4 亿元的生产规模。其

    

    综合实力和经济效益已位列西部印刷行业前茅。

    

    2． 与本公司的关联关系：本公司持有成都永发印务有限公司20%的股权。

    

    （二） Diageo Singapore Pte Limited(以下简称DSPL)

    

    1． 基本情况：

    

    DSPL 是Diageo 集团下属公司，于1968 年4 月9 日在新加坡成立，并做为Diageo

    

    亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）

    

    Diageo 的海外业务。

    

    2． 与本公司的关联关系：

    

    DSPL 与Diageo Highlands.Holding B.V 均为Diageo 集团下属公司，Diageo

    

    Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股母公司全兴集团有限公司

    

    49%的股份。

    

    三、 定价政策和定价依据

    

    向成都永发印务有限公司购买包装物，均按照市场公允价格进行结算；向Diageo

    

    Singapore Pte Limited 销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格，

    

    并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

    

    四、 交易目的和交易对上市公司的影响

    

    向成都永发印务有限公司购买包装物，是根据公司日常生产经营需要而开展的正常

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。业务活动，是严格按市场化原则进行供需选择的，不会对

公司非关联股东造成不利影响

    

    和损失。

    

    向Diageo Singapore Pte Limited 销售水井坊品牌白酒商品，是为了利用Diageo

    

    国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井

    

    坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造中国高端白酒的代表性产品，并逐步走

    

    向世界。这是符合公司及全体股东利益的。

    

    五、 审议程序

    

    本项关联交易已经提交公司五届董事会2009 年第一次会议审议，并在关联董事回避

    

    表决的情况下审议通过。

    

    公司独立董事一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准

    

    则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交

    

    易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联

    

    交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

    

    六、 关联交易协议签署情况

    

    上述关联交易经公司董事会会议审议通过后，授权董事长及相关人员在上述总额内

    

    按规定权限具体签署。

    

    七、 备查文件

    

    1． 四川水井坊股份有限公司五届董事会2009 年第一次会议决议；

    

    2． 独立董事意见书。

    

    特此公告

    

    四川水井坊股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二OO 九年三月二十三日