股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2009-08 号



    

    四川水井坊股份有限公司

    

    五届监事会2009 年第一次会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    四川水井坊股份有限公司五届监事会于2009 年3 月23 日在公司会议室召开2009 年第一次会议。

    

    会议召开通知于2009 年3 月13 日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3 人，实到监事

    

    3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席朱国英女士主持，

    

    会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    

    一、 审议通过了公司《监事会2008 年度工作报告》

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    本项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    二、 审议通过了公司《2008 年度财务决算报告》

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    本项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    三、 审议通过了公司《2008 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    本项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    四、 审议通过了公司《2008 年度报告》及其摘要

    

    经监事会对董事会编制的《2008 年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

    

    （一）、公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各

    

    项规定；

    

    （二）、公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

    

    含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008 年度的经营管理和财务状况等事项；2

    

    （三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规

    

    定的行为。

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    本项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    五、 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

    

    续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本项议案审议通过后，尚需公司股东大

    

    会审议批准。（注：本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为伍拾万元。截止目前，信

    

    永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计3 年）

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    本项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    六、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    五届监事会将于2009 年5 月届满，届时各位监事将结束本届任期，现根据《公司法》、公司《章

    

    程》等的有关规定，提请公司股东大会进行监事会换届选举，并提名第六届监事会候选人如下：朱国

    

    英女士、王刚先生，另外1 席拟由职工代表王成兵先生出任，各位人员简历见附件。

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    本项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    七、 审议通过了公司《关于2009 年日常关联交易的议案》

    

    具体内容详见《关于日常经营性关联交易的公告》。

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    八、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公司2008 年度股东大会材料。

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    本项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    附件：监事候选人简历：

    

    朱国英，女，55 岁，大专学历，高级审计师。历任四川省成都全兴酒厂财务科副科长、科长及财

    

    务处处长，四川制药股份有限公司监事，四川全兴股份有限公司财务负责人、总经理助理。现任四川

    

    水井坊股份有限公司工会主席，四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事、四川成都全兴集团有限

    

    公司监事。3

    

    王刚，男，42 岁，本科学位，MBA 学历。 历任成都市体工队副队长、成都市体育运动学校副校

    

    长、成都市网球运动管理中心副主任，四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任、销售管理部经

    

    理、品牌推广部经理，现任营销中心副总经理、党支部副书记、分工会主席，四川水井坊股份有限公

    

    司第五届监事会监事。

    

    职工代表简历：

    

    王成兵，男，37 岁，大学本科，助理工程师，历任四川全兴集团有限公司投资发展部业务主办，

    

    四川全兴股份有限公司董事办主任助理，四川水井坊股份有限公司证券事务代表，现任四川水井坊股

    

    份有限公司第五届监事会监事。

    

    特此公告

    

    四川水井坊股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二○○九年三月二十三日