四川世正律师事务所 四川水井坊公司2008 年度股东大会



    

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    四川世正律师事务所

    

    关于四川水井坊股份有限公司

    

    2008 年度股东大会

    

    法律意见书

    

    致：四川水井坊股份有限公司

    

    根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共

    

    和国公司法》（下称《公司法》）和《上市公司股东大会规范意见（2001

    

    年修订）》（下称《规范意见》）等法律、法规和相关规范性文件要求，

    

    四川世正律师事务所（下称“本所”）接受四川水井坊股份有限公司

    

    （下称“公司”）的委托，指派阎民宪、谢萍律师参加公司2008 年度

    

    股东大会，并出具本法律意见书。

    

    为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有

    

    关事务进行了审查，查验了出具法律意见书所必须审阅的文件，并列

    

    席了本次股东大会，对会议情况进行了见证。现出具法律意见如下：

    

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    

    公司五届董事会于2009 年3 月23 日作出召开公司2008 年度股

    

    东大会的决议，并在2009 年3 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、

    

    《证券时报》等媒体上公告，予以充分披露。公司发布的公告载明了

    

    召开会议的时间、地点、审议内容、股权登记日、出席会议的股东或

    

    其委托代理人登记办法，公告还列明了本次股东大会审议议案。本次四川世正律师事务所 四川水井坊公司2008 年度股东大会

    

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    股东大会于2009 年4 月23 日上午9：30 在成都市全兴路9 号公司多

    

    功能厅召开，会议召开的时间、地点、股东或其委托代理人参加会议

    

    的方式均按照公告内容进行。

    

    经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及

    

    《公司章程》的规定。

    

    二、出席会议人员的资格

    

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，

    

    出席本次股东大会的人员为：

    

    （1）在股权登记日登记在册的公司股东或其委托代理人。

    

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    

    本所律师审查了上述股东或其委托代理人提供的证件，均为有效

    

    证件，出席本次股东大会的股东或其授权委托代理人共计24 人，代

    

    表股份199,891,556 股，占公司总股本的40.92%。上述股东或其委

    

    托代理人参加大会的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》

    

    的规定，均合法有效。

    

    三、本次股东大会的表决程序

    

    本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》及公司《股东大会

    

    议事规则》规定的表决程序对公告中列明的议案采取现场投票方式进

    

    行表决，并当场公布表决结果。出席会议的股东或其委托代理人对表

    

    决结果没有提出异议，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》

    

    的规定。

    

    四、结论意见四川世正律师事务所 四川水井坊公司2008 年度股东大会

    

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    基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召

    

    开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公

    

    司章程》，本次股东大会作出决议的程序及表决结果均合法有效。

    

    本法律意见书正本三份，无副本。

    

    四川世正律师事务所

    

    律师：阎民宪、谢萍

    

    二00 九年四月二十三日