股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2009-10 号



    

    四川水井坊股份有限公司

    

    二OO 八年度股东大会决议公告

    

    重要内容提示：

    

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

    

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    

    一、 会议召开和出席情况

    

    四川水井坊股份有限公司2008 年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。

    

    现场会议于2009 年4 月23 日上午9︰30 在成都市全兴路9 号公司多功能厅召开。

    

    出席会议股东及股东授权代表共24 人，代表股份199,891,556 股，占公司总股本的40.92%。

    

    公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川成都世正律师事务所律师阎民宪、

    

    谢萍出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    

    二、 提案审议和表决情况

    

    会议认真审议了公司董事会关于召开2008 年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司

    

    独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

    

    (一) 审议通过了公司《2008 年度董事会工作报告》。

    

    （该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    (二) 审议通过了公司《2008 年度监事会工作报告》。

    

    （该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    (三) 审议通过了公司《2008 年度财务决算报告》。

    

    （该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    (四) 审议通过了公司《2008 年度利润分配或资本公积转增股本预案》。

    

    特别提示

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

    

    （该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    (五) 审议通过了公司《2008 年度报告其摘要》

    

    （该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    (六) 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

    

    （该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，

    

    占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    (七) 审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》

    

    1． 选举黄建勇先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，

    

    占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%

    

    2． 选举王仲滋先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，

    

    占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    3． 选举陈可先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，

    

    占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    4． 选举多增强先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞成，

    

    占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    5． 选举Kenneth Macpherson（柯明思）先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果

    

    为：199,891,556 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    6． 选举Peter Batey（贝彼德）先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：

    

    199,891,556 股赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    7． 选举郑泰安先生为公司六届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556 股

    

    赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    8． 选举吕先锫先生为公司六届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556 股

    

    赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    9． 选举陈永忠先生为公司六届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556 股

    

    赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    (八) 审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

    

    1． 选举朱国英女士为公司六届监事会监事。（该项议案的表决结果为：199,891,556 股

    

    赞成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）3

    

    2． 选举王刚先生为公司六届监事会监事。（该项议案的表决结果为：199,891,556 股赞

    

    成，占参会股东持股总数的100%；0 股反对，占0.00 %；0 股弃权，占0.00%）

    

    (九) 审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

    

    （该项议案的表决结果为：199,886,656 股赞成，占参会股东持股总数的99.998%；4900 股

    

    反对，占0.002%；0 股弃权，占0.00%）

    

    注：以上（一）至（九）项议案内容详见2009 年3 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证

    

    券时报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2008

    

    年度股东大会会议资料》。

    

    三、 律师见证情况

    

    本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证，出具了公司2008

    

    年度股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、

    

    法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

    

    四、 备查文件目录

    

    （一）经与会董事签字确认的《股东大会决议》

    

    （二）《四川成都世正律师事务所法律意见书》

    

    （三）会议记录

    

    注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。

    

    特此公告

    

    四川水井坊股份有限公司

    

    二OO九年四月二十三日